证券代码：603090        证券简称：宏盛股份    公告编号：2019-067



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
          第三届监事会第十二次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于
2019 年 12 月 20 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发
出并得到全体监事的确认。出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，
公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主
持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

    本议案表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反
对。

   监事会认为：公司对控股子公司具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有

效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。公司本次向控股子公司提
供财务资助暨关联交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，本次财务资助不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

    详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。



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特此公告。


             无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
                                2019 年 12 月 28 日




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