证券代码：603096               证券简称：新经典            公告编号：2017-053

                         新经典文化股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2017 年 11 月
3 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董
事、监事和高级管理人员。会议于 2017 年 11 月 14 日下午 15:30 在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况：
    （一）审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议案》
    同意调整第二届董事会战略委员会的成员为：陈明俊、谢娜、郑庆生，其中陈明俊为主任
委员；
    同意调整第二届董事会薪酬与考核委员会的成员为：王曦、谢娜、陈明俊，其中王曦为主
任委员。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过《注销上海分公司的议案》
    同意公司根据业务发展需要，注销新经典文化股份有限公司上海分公司，以集中优势资源
发展主营业务、提高公司整体经营效率。
    拟注销的上海分公司的基本情况：
    （1） 统一社会信用代码：91310101557438106H
    （2） 成立日期：2010年06月21日
    （3） 负责人：薛蕾
    （4） 企业地址：上海市黄浦区瑞金南路1号6E室
    （5） 经营范围：图文设计；纸张销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
    本次注销完成后，不会对公司的业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及
未来合并报表产生实质性的影响。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
                                                     新经典文化股份有限公司董事会
                                                                 2017 年 11 月 15 日