证券代码：603096                   证券简称：新经典               公告编号：2019-034

                         新经典文化股份有限公司
                   第二届董事会第二十次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2019 年 6
月 21 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全
体董事、监事和高级管理人员。会议于 2019 年 6 月 27 日下午 13:00 在公司会议室以现场方式
召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人
员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况：
    （一）审议通过《出售新经典书店有限公司部分股权暨关联交易的议案》
    同意公司将所持有的新经典书店有限公司 85%股权转让给大端投资管理有限公司，交易价
格为标的股权对应的净资产价值 6400 万元。本次交易完成后，标的公司由上市公司的全资子
公司变更为参股公司，上市公司持有其 15%的股权，标的公司及其子公司将不再纳入上市公司
的合并报表，但将成为上市公司的关联方。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典出售
新经典书店有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
    关联董事陈明俊、陈李平回避表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《新增日常关联交易预计的议案》
    因日常经营需要，公司预计 2019 年下半年将与 Pageone 书店发生总金额不超过 210 万元
的关联交易。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经典新增
日常关联交易预计的公告》。
关联董事陈明俊、陈李平回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
                                                     新经典文化股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 6 月 29 日