证券代码：603096                  证券简称：新经典          公告编号：2019-059

                        新经典文化股份有限公司
               第二届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2019
年 10 月 18 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召
开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2019 年 10 月 28 日下午 13:00 在公司
会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，
公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况：
       （一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》
    《新经典文化股份有限公司2019年第三季度报告》于2019年10月29日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn
上。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
       （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
    同意公司使用不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。投资产品品种为
安全性高、流动性好的银行理财产品。以上资金额度在董事会通过之日起12个月可以滚
动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和办理相关事项。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新经
典关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    （三）审议通过《向民生银行北京分行申请办理授信的议案》
    同意公司根据生产经营需要，在中国民生银行股份有限公司北京分行办理综合授信
业务2亿元，期限1年。并授权总经理暨法定代表人全权代表本公司与其签署办理有关合
同等法律文件。具体金额、品种、期限等最终以银行实际签署的综合授信合同为准，在
授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资
金额将视公司实际资金需求确定。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
                                               新经典文化股份有限公司董事会
                                                             2019 年 10 月 29 日