森特股份:关于修改《公司章程》的公告2019-03-14
证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2019-009
森特士兴集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 13 日召开
了第二届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体修改如下:
章节 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人, 董事会由 8 名董事组成,设董事长 1 人,
第五章 其中有 4 名董事为独立董事。独立董事出现不 其中有 3 名董事为独立董事。独立董事出现不
第一百零 符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事 符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事
七条 职责的情形,由此造成公司独立董事达不到规 职责的情形,由此造成公司独立董事达不到规
定条件时,公司应按规定补足独立董事人数。定条件时,公司应按规定补足独立董事人数。
除上述修改外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 14 日