证券代码：603098             证券简称：森特股份         公告编号：2019-012



                    森特士兴集团股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 23 日以书面及通讯形式发出会议通知，
并于 2019 年 4 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
    本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知和召开程序及议
题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    会议选举刘爱森先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任
期一致。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    第三届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：
    战略委员会：刘爱森先生、马传骐先生，石小敏先生，主任委员由刘爱森先
生担任；
    审计委员会：马传骐先生、石小敏先生、张春虎先生，主任委员由独立董事
马传骐先生担任；
    提名委员会：石小敏先生、郭观林先生、刘爱森先生，主任委员由独立董事
石小敏先生担任；
   薪酬与考核委员会：郭观林先生、石小敏先生、翁家恩先生，主任委员由独
立董事郭观林先生担任。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
   经董事长刘爱森先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任申屠辉宏
先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
   经董事长刘爱森先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任徐晓楠先
生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
   经总经理申屠辉宏先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任王玉媛
女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六）审议通过了《关于聘任副总经理及总工程师的议案》
   经总经理申屠辉宏先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意：
   聘任翁家恩先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   聘任颜坚先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   聘任蒋海峰先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   聘任陈伟林先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   聘任陈文先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   聘任刘德顺先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    聘任贺涛先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    聘任叶渊先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    聘任陈俊臣先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    聘任庞京辉先生为公司总工程师，任期与第三届董事会任期一致。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （七）审议通过了《关于董事会 2018 年度工作报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份董事会 2018 年度工作报
告》。
    （八）审议通过了《关于总经理 2018 年度工作报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份总经理 2018 年度工作报
告》。
    （九）审议通过了《关于独立董事 2018 年度述职报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份独立董事 2018 年度述职
报告》。
    （十）审议通过了《关于董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份董事会审计委员会 2018
年度履职情况报告》。
    （十一）审议通过了《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2018 年年度报告》和《森
特股份 2018 年年度报告摘要》。
    （十二）审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2018 年度内部控制评价
报告》。
    （十三）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2018 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2019-014）。
    （十四）审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2018 年度财务决算报告》。
    （十五）审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续聘 2019 年度审计
机构的公告》（公告编号：2019-015）。
    （十六）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》。
    （十七）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份前次募集资金使用情况报
告》。
    （十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2019-016）。
    （十九）审议通过了《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于关于 2019 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2019-017）。
    （二十）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用自有闲置资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2019-018）。
    （二十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。
    （二十二）审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体召开时间以股东大会通知公告为准。


    特此公告。
                                         森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 4 日
    附件：公司第三届董事会董事、高级管理人员简历


    董事长：
    刘爱森先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际
工商学院，硕士学历。历任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师，北京士
兴钢结构有限公司董事兼总经理、董事长兼总经理。现任森特士兴集团股份有限
公司董事长（法定代表人）、森特国际集团投资有限公司董事、森特（北京）国
际建筑系统有限公司董事、森特股份香港有限公司董事、北京士兴盛亚投资有限
公司监事、北京烨兴钢制品有限公司监事。


    董事兼副总经理：
    翁家恩先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任福州士兴钢
品有限公司员工，北京士兴钢结构有限公司业务部经理、副总经理、董事兼副总
经理，兰州士兴钢结构有限公司副总经理。现任森特士兴集团股份有限公司董事、
副总经理，兰州士兴钢结构有限公司执行董事、总经理。


    董事：
    李桂茹女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任聚亨企业集
团（泰国）有限公司主任设计师，北京士兴钢结构有限公司设计部经理、董事，
北京士兴盛亚钢结构工程有限公司（后更名为北京士兴盛亚投资有限公司）监事。
现任森特士兴集团股份有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司执行董事、总
经理，森特（北京）国际建筑系统有限公司董事长。


    刘培华女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京士兴钢
结构有限公司董事。现任森特士兴集团股份有限公司董事，北京金世居装饰装潢
有限公司执行董事、总经理。


    张春虎先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国萨尔
州技术经济大学，经济工程学研究生学历。历任标准石油天然气勘探集团董事长
秘书兼总裁办副主任，主任，董事长助理；华永投资集团担任董事长助理，二级
公司董事长，集团副总裁，现任华永投资集团常务副总裁兼森特股份第三届董事
会董事。


    独立董事：
    马传骐先生，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际
工商学院，硕士学历，高级会计师。历任北京工业投资有限公司副总经理、北京
汽车投资有限公司财务总监、北京汽车集团有限公司董事兼财务总监等职务，现
任公司独立董事。


    石小敏先生，1950 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，
本科学历，学士学位。曾就职于国家体改委，现任中国经济体制改革研究会副会
长、森特股份第三届董事会独立董事。


    郭观林先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院沈
阳生态所，研究生学历，博士学位。曾任江西省赣州市环保局副局长，现任职于
中国环境科学研究院研究员、森特股份第三届董事会独立董事。


    董事会秘书：
    徐晓楠先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国曼彻
斯特大学法学院，硕士学历。曾在中国石化任法律事务经理等职务，现任公司董
事会秘书。


    财务总监：
    王玉媛女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级
会计师。曾任中国建设科技集团筑邦公司董事兼财务总监等职务，现任公司财务
总监。


    副总经理：
    颜坚先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任森
特士兴集团股份有限公司工程部项目经理、森特士兴集团股份有限公司武汉公司
总经理、森特士兴集团股份有限公司上海公司总经理，现任森特士兴集团股份有
限公司副总经理兼国际事业部总经理。


    蒋海峰先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级
工程师。历任北京士兴钢结构有限公司业务部经理、北京士兴钢结构有限公司副
总经理、甘肃分公司负责人。现任森特士兴集团股份有限公司副总经理、长春分
公司负责人、沈阳士兴钢结构有限公司执行董事兼总经理。


    陈伟林先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任
士兴(福建)钢结构有限公司经理、厦门分公司负责人，北京士兴钢结构有限公司
广西分公司负责人、副总经理。现任森特士兴集团股份有限公司副总经理、广西
分公司负责人。


    陈文先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北
京士兴钢结构有限公司工程部经理、福生林建筑科技有限公司工程部副总经理，
现任森特士兴集团股份有限公司副总经理、武汉分公司负责人。


    刘德顺先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师。历任大连市五交化公司会计、财务主管、财务经理，大连信托投资公司
会计、项目经理，北京士兴钢结构有限公司管理部经理、财务负责人、副总经理
兼财务负责人。现任森特士兴集团股份有限公司副总经理，北京烨兴钢制品有限
公司执行董事。


    贺涛先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中
国铁路设计集团处长，现任森特士兴集团股份有限公司副总经理。


    叶渊先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任北
京佳讯飞鸿信息技术有限公司副总经理，北京北维晓通科技有限公司事业部总经
理，北京松柏世纪信息技术有限责任公司副总经理，北京士兴钢结构有限公司声
屏障事业部经理、声屏障事业部总监、研发中心主任、监事会主席、温州分公司
负责人。现任森特士兴集团股份有限公司副总经理兼环保事业部总经理。


    陈俊臣先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
森特（北京）国际建筑系统有限公司公建部总监，现任森特士兴集团股份有限公
司副总经理。


    总工程师：
    庞京辉先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。曾任安徽富煌钢构股份有限公司副总经理兼总工程师，现拟任森特士
兴集团股份有限公司总工程师。