证券代码：603098             证券简称：森特股份            公告编号：2019-014



                     森特士兴集团股份有限公司
               关于 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司总股本
480,012,000.00 股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股
东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 48,001,200.00 元（含税），
不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
    ●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，尚需提交
公司 2018 年年度股东大会审议。


    一、2018 年度利润分配预案的主要内容
    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度本公司按中国
企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币 224,161,684.09 元，加上 2018
年年初未分配利润人民币 669,659,271.84 元，扣减当年已分配的 2017 年度利润
人民币 64,001,600.00 元，并按 2018 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积
金人民币 22,416,168.41 元后，截至 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人
民币 807,403,187.52 元。
    综合考虑股东利益及公司长远发展，公司 2018 年度利润分配预案为：以公
司总股本 480,012,000.00 股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册
的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 48,001,200.00
元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转
以后年度分配。
               二、关于 2018 年度利润分配预案的说明
               公司 2018 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润
           之比低于 30%，主要原因如下：
               （一）行业及公司经营情况
               公司为建筑金属围护系统的一体化服务商和铁路、市政道路噪声治理领域的
           方案提供商，主要承接金属围护系统工程（屋面系统、墙面系统）和声屏障系统
           工程，提供从工程咨询、设计、专用材料供应和加工制作到安装施工全过程的工
           程承包服务。公司的主要产品包括金属复合幕墙板、金属屋墙面单层板（铝镁锰
           合金板、镀制烤漆板）和隔吸声屏障板，目前已形成金属围护系统和噪声治理系
           统两大业务板块，产品广泛应用于工业建筑、公共建筑及交通工程领域。

               根据公司总体经营规划及发展战略，未来公司将进一步加大在技术研发方面

           的投入，提升公司核心竞争力，扩大经营规模。公司拟建设研发中心，建设“基

           于大数据应用的金属屋面智能管理系统”和“土壤修复环保技术和环保设备研发”

           项目；拟扩大设计团队，在现有设计部门的基础上建立以 BIM 为基础的设计中

           心；拟建设项目管理信息系统平台项目，在现有 OA 及财务管理等管理系统的基

           础上打造集项目注册、招标管理、投标管理、进度管理、质量管理、安全管理、

           竣工管理、项目事务等于一体的现代化企业项目管理信息系统平台。同时，公司

           各项业务属于快速发展期，项目数量及体量均处于增长阶段，营运资金占用量大，

           现金流相对紧张。因此，公司需要留存充足的营运资金，为公司研发投入及承接

           工程提供资金支持。
               （二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积
           金转增股本方案或预案

                                                                                        占合并报表中归
           每 10 股送   每 10 股派   每 10 股                    分红年度合并报表中归
                                                现金分红的数额                          属于上市公司普
分红年度     红股数     息数(元)     转增数                      属于上市公司普通股股
                                                   （含税）                             通股股东的净利
             （股）     （含税）     （股）                           东的净利润
                                                                                         润的比率(%)

2018 年        0           1.00         0        48,001,200.00      220,101,652.48          21.81
2017 年        0           1.60         2        64,001,600.00      200,406,842.36          31.94
2016 年        0           3.00         0       120,003,000.00      206,888,611.05          58.00

               三、留存未分配利润的确切用途
               综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，公
司留存未分配利润将用于补充公司研发中心、设计中心及项目管理信息系统平台
的非资本性投入，并补充公司的营运资金，以保障公司研发中心、设计中心及信
息系统平台的建设，进一步提高公司的核心竞争力。同时，公司滚存未分配利润
也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率及财务
成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报
投资者。
    四、会议审议及表决情况
    本次利润分配预案经公司 2019 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第一次会议
和第三届监事会第一次会议审议通过，独立董事就公司 2018 年利润分配预案发
表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，最终方
案以股东大会审议结果为准。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司制定的 2018 年度利润分配预案充分考虑了公司的
经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。有利于保证公司的持续、稳定、健康发展，不
存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。同意该利润分配预案并提
交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                        森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 4 日