证券代码：603098            证券简称：森特股份     公告编号：2020-018
债券代码：113557            债券简称：森特转债


                    森特士兴集团股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 2 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点：北京经济技术开发区路南区融兴北二街 1 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                382,989,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                79.7875



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开
并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蔡鹰因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书徐晓楠出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                             （%）                  （%）

       A股      107,168,500 99.8799           128,800     0.1201             0   0.0000



2、 议案名称：《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                             （%）                  （%）

       A股      382,989,800 100.0000                  0      0.0000          0   0.0000
    (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称               同意               反对            弃权
 序号                        票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《关于公司 2020      901,000    87.4927 128,8 12.5073      0     0.0000
        年度申请银行综                             00
        合授信额度的议
        案》
2       《关于变更经营    1,029,800   100.0000     0   0.0000       0    0.0000
        范围暨修改<公
        司章程>的议案》




    (三)   关于议案表决的有关情况说明

        议案 1 涉及关联交易，关联股东刘爱森先生和北京士兴盛亚投资有限公司进
    行了回避表决，其持表决权股份数分别为 170,027,820 股和 105,664,680 股，回
    避表决股份数为 275,692,500 股，回避后表决数为 107,297,300 股。
        议案 2 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的
    2/3 以上通过。


    三、   律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

    律师：谢发友、李化

    2、 律师见证结论意见：

        北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
    符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
    本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
    程序、表决结果合法有效。


    四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                            森特士兴集团股份有限公司
                                                    2020 年 2 月 20 日