证券代码：603100        证券简称：川仪股份         公告编号：2019-056


                      重庆川仪自动化股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四
届董事会第十五次会议于 2019 年 12 月 26 日以现场方式召开，会议通知按照
章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了如下议案：
    （一）《关于参股设立重庆四联传感器技术有限公司的议案》
    同意公司参与设立重庆四联传感器技术有限公司（暂定名,以工商核定为
准），注册资本人民币 9,000 万元，公司以货币方式认缴出资人民币 2,700
万元，占比 30%。同意《重庆四联传感器技术有限公司出资人协议书》、《重庆
四联传感器技术有限公司章程》。本次事项涉及关联交易，无关联董事需回避
表决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票
    董事马静女士认为公司对合资公司股东会和董事会话语权及影响力有限，
投资回收周期较长，具有不确定性，存在一定的骨干人员稳定风险，对该项议
案投弃权票。
    具体情况详见公司披露的《川仪股份对外投资暨关联交易公告》（公告编
号：2019-057）。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》。
    （二）《关于核销应收账款坏账的议案》
    同意公司核销江西赛维 LDK 太阳能多晶硅有限公司等 15 家单位的应收账
款共计 9,675,695.89 元，已计提坏账准备 9,463,843.59 元，净值 211,852.30
元。本次核销影响公司当期利润 211,852.30 元，不会对公司当期其他财务指
标构成重大影响。本次核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，符合公
司实际情况，不涉及公司关联方，核销后公司仍将继续全力追讨，不存在损害
公司和股东利益的行为。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                 重庆川仪自动化股份有限公司
                                            董事会
                                       2019 年 12 月 27 日