证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代     公告编号：2019-025


              新疆汇嘉时代百货股份有限公司
          关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：


        股东大会召开日期：2019年5月10日
        本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
        市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）


   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

   （二）股东大会召集人：董事会

   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
   结合的方式

   （四）现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 10 日 14 点 30 分
   召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司五楼会议室

   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 9 日
                                    1
                       至 2019 年 5 月 10 日
     投票时间为：自 2019 年 5 月 9 日 15：00 至 2019 年 5 月 10 日 15：00

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

      无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                       投票股
序号                              议案名称                             东类型
                                                                      A 股股东
                                非累积投票议案
 1         新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年度董事会工作报告             √
 2         新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年度监事会工作报告             √
 3         新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告           √
 4         新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年财务决算报告                 √
 5         新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年财务预算报告                 √
 6         新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公           √
           积金转增股本预案
 7         新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年年度报告及摘要               √
8.00       关于确认 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度           √
           日常关联交易的议案
8.01       公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山             √
           区前进街 58 号房产
8.02       公司租赁新疆乐天建设投资有限公司商业地产作为公司喀什             √
           东路超市项目运营场所
8.03       公司租赁昌吉汇投房地产开发有限公司商业地产作为公司昌             √
           吉购物中心项目运营场所
8.04       公司托管经营克拉玛依汇嘉文化投资有限公司汉博产业园               √
8.05       潘丁睿租赁公司乌鲁木齐北京路购物中心的商铺用于经营               √
8.06       潘锦兰联租经营                                                   √
8.07       潘统有联租经营                                                   √
8.08       潘统桥联租经营                                                   √
8.09       潘统国联租经营                                                   √
                                      2
 8.10   乌鲁木齐市人防工程建设有限公司承接公司门店的土建改造         √
        及室内装饰工程的施工
 8.11   向新疆汇嘉十分孝心基金会定向捐赠                             √
   9    关于续聘 2018 年度财务审计会计师事务所的议案                 √
  10    关于续聘 2018 年度内部控制审计会计师事务所的议案             √

   1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第三十次会议
   审议通过。相关内容详见公司 2019 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《上海
   证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会
   的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

   2、特别决议议案：6

   3、对中小投资者单独计票的议案：6、8

   4、涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、
   8.07、8.08、8.09、8.10、8.11
    应回避表决的关联股东名称：潘锦海

   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



   三、股东大会投票注意事项

   （一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
   以第一次投票结果为准。

   （二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    （三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可
通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络
投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
      1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 5 月 9 日 15：00 至 2019
年 5 月 10 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或
关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
      2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算
网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投
资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或
                                    3
拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
    3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。


       四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别          股票代码        股票简称        股权登记日
      Ａ股             603101         汇嘉时代         2019/5/6

   （二）公司董事、监事和高级管理人员。

   （三）公司聘请的律师。

   （四）其他人员。

    五、会议登记方法

    （一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委
托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手
续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异
地股东可采取传真的方式登记。
    （二）登记时间：2019 年 5 月 9 日（星期四）上午 10:30-下午 18:00。
    （三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券管理中心。

    六、其他事项

    （一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
    （二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
    （三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件
影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    （四）联系办法：
      1、联系人：张佩
      2、联系电话：（0991）2806989
     3、传真：（0991)2826501


    特此公告。
                                  4
                     新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
                                       2019 年 4 月 20 日




附件 1：授权委托书




                     5
附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

新疆汇嘉时代百货股份有限公司：

     兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 10 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                 同意   反对    弃权
       新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年度董事会
 1
       工作报告
       新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年度监事会
 2
       工作报告
       新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年度独立董
 3
       事述职报告
       新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年财务决算
 4
       报告
       新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年财务预算
 5
       报告
       新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年度利润分
 6
       配及资本公积金转增股本预案
       新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018 年年度报告
 7
       及摘要
       关于确认 2018 年度日常关联交易执行情况并预计
8.00
       2019 年度日常关联交易的议案
       公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木
8.01
       齐市天山区前进街 58 号房产
       公司租赁新疆乐天建设投资有限公司商业地产作为
8.02
       公司喀什东路超市项目运营场所
       公司租赁昌吉汇投房地产开发有限公司商业地产作
8.03
       为公司昌吉购物中心项目运营场所

                                      6
       公司托管经营克拉玛依汇嘉文化投资有限公司汉博
8.04
       产业园
       潘丁睿租赁公司乌鲁木齐北京路购物中心的商铺用
8.05
       于经营
8.06 潘锦兰联租经营

8.07 潘统有联租经营

8.08 潘统桥联租经营

8.09 潘统国联租经营
       乌鲁木齐市人防工程建设有限公司承接公司门店的
8.10
       土建改造及室内装饰工程的施工
8.11 向新疆汇嘉十分孝心基金会定向捐赠

 9     关于续聘 2018 年度财务审计会计师事务所的议案

       关于续聘 2018 年度内部控制审计会计师事务所的
 10
       议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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