汇嘉时代：2019年第三次临时股东大会会议资料2019-08-27
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
会议资料
二零一九年九月
目 录
《会议议程》...................................... .................2
《会议须知》........................................... ............4
议案一..............................................................6
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会现场会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2019 年 9 月 3 日（星期二）14：30
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
②网络投票起止时间：自 2019 年 9 月 2 日 15：00 至 2019 年 9 月 3 日 15：00
二、现场会议地点：
乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司五楼会议室
三、出席现场会议对象
1、截止 2019 年 8 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人
参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托
代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采
取传真的方式登记。
2、登记时间：2019 年 9 月 2 日（星期一）上午 10:30--下午 18:00
3、登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券部。
五、现场会议议程
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1、主持人宣布会议开始。
主持人宣读《大会须知》；
主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确
认股东资格合格性；
推选监票人及统计人；
宣布会议议程；
2、审议事项：
序号 议案名称
1.00 关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案
1.01 潘锦兰联租、租赁经营。
1.02 潘统有联租经营。
1.03 潘统桥联租经营。
1.04 潘统国联租经营。
1.05 昌吉市汇投房地产开发有限公司消费公司储值卡。
1.06 新疆汇嘉投资（集团）有限公司消费公司储值卡。
3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。
4、与会股东及代理人对议案投票表决。
5、大会休会，（统计投票表决的结果）。
6、宣布现场表决结果。
7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。
8、与会人员在股东大会记录签字。
9、宣读本次股东大会法律意见书。
10、主持人宣布会议结束。
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《会议须知》
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2019 年第三次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为
原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的
安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打
断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进
行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝
或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、会议投票表决的有关事宜：
（一）本次股东大会，按照“关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知”中
议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，采取普通投票方式，即股
东所持每一股份享有一票表决权。
（二）特别决议议案：无；对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、
1.03、1.04、1.05、1.06；涉及关联股东回避表决的议案：1.00、1.01、1.02、1.03、
1.04、1.05、1.06。
（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过
中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统
对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
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1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 9 月 2 日 15：00 至 2019 年 9
月 3 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述
时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功
能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-
持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、表决统计及表决结果的确认：
（一）根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，负责现场表
决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。
现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会
议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
（二）根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次临时股东大
会决议。
七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东
大会，并出具法律意见书。
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议案一
关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案
各位股东及代理人：
公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易执行
情况并预计 2019 年度日常关联交易的议案》。在年初预计的基础上，公司本次拟补
充预计 2019 年度日常关联交易。本次补充 2019 年度日常关联交易预计事项属于公
司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，符合公司与股东利
益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
一、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
交易 2019 年预 2019 年 1-6 预计金额与实际发生金额差
关联方名称
类别 计金额 月发生金额 异较大的原因及其他说明
新疆汇嘉房地产开发有限公司 80 35.52
租赁 新疆乐天建设投资有限公司 150 57.91
昌吉市汇投房地产开发有限公司
2500 1154.22
小计 2730 1247.65
克拉玛依汇嘉文化投资有限公司 100 34.89
潘丁睿 76 0
提供 潘锦兰 85 49.31
服务 潘统有 40 26.65
潘统桥 155 75.13
潘统国 35 23.37
小计 491 209.35
施工 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司
500 178
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捐赠 新疆汇嘉十分孝心基金会 360 316.04
总计 4081 1951.04
二、补充预计 2019 年度日常关联交易情况
单位：万元
交易类别 关联方名称 交易内容 2019 年 1-6 月 2019 年度补充
发生金额 预计金额
潘锦兰 商铺联租、租赁 49.31 150
潘统有 商铺联租 26.65 80
提供服务
潘统桥 商铺联租 75.13 230
潘统国 商铺联租 23.37 80
小计 174.46 540
昌吉市汇投房地产开发有限公司
储值卡消费 541.17 2500
销售商品
新疆汇嘉投资（集团）有限公司
储值卡消费 1.96 500
小计 543.13 3000
总计 717.59 3540
三、关联方介绍
1、潘锦兰
与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐。
2、潘统有
与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄潘锦财之子。
3、潘统桥
与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄潘锦财之子。
4、潘统国
与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞兄潘锦财之子。
5、昌吉市汇投房地产开发有限公司
注册资本：1000 万元
法定代表人：邓大庆
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经营范围：主要从事房地产开发经营业务。
股权结构：汇嘉房产持股 100%。（潘锦海持有汇嘉集团 97.57%股权；汇嘉集团
及潘锦海分别持有汇嘉房产 58.06%、41.75%股权。）
与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。
6、新疆汇嘉投资（集团）有限公司
注册资本：10740 万元
法定代表人：潘锦海
经营范围：主要从事项目投资管理及咨询服务、房屋租赁等业务。
股权结构：潘锦海持股 97.57%、潘艺尹持股 2.43%。
与公司关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海控股的企业。
综上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联方符合
10.1.3、10.1.5 规定的关联关系情形。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、潘锦兰与昌吉东方店、克拉玛依店、库尔勒购物中心、库尔勒萨依巴格路店
联租、租赁经营。
2、潘统有与昌吉东方店、昌吉购物中心、昌吉民街超市、五家渠店、库尔勒购
物中心、库尔勒萨依巴格路店联租经营。
3、潘统桥与乌鲁木齐北京路购物中心、乌鲁木齐中山路店、昌吉东方店、昌吉
购物中心、昌吉生活广场、昌吉民街超市、五家渠店、克拉玛依店、库尔勒购物中
心、库尔勒萨依巴格路店联租经营。
4、潘统国与乌鲁木齐北京路购物中心、乌鲁木齐中山路店、昌吉购物中心、昌
吉民街超市、五家渠店、库尔勒购物中心联租经营。
5、昌吉市汇投房地产开发有限公司消费公司储值卡。
6、新疆汇嘉投资（集团）有限公司消费公司储值卡。
上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行
定价。
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五、关联交易的目的以及对公司的影响
本次补充 2019 年度日常关联交易预计事项属于公司正常的经营行为，遵循公
平、公正、合理的市场化定价原则，符合公司与股东利益，不存在损害公司或中小
股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类关联交易而对
关联方形成依赖，对公司的持续经营能力等不会产生不利影响。
本议案为关联交易事项，需逐项表决，关联股东潘锦海将回避表决。
本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，请各位股东及代理人
予以审议并表决。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三日
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