证券代码：603101          证券简称：汇嘉时代           公告编号：2019-092



                    新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               第四届董事会第四十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
一次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2019 年 12 月 19 日以电子邮件
方式向全体董事发出，本次会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯方式召开。本次会
议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事高玉杰因公务原因未出席本次会议。
本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。




     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的
议案》。
     《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信并
为 其 提 供 担 保 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2019-094 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     （二）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
     《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编
号：2019-095）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2019-096）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   特此公告。




                                          新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                 董事会
                                               二〇一九年十二月二十六日




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