证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代    公告编号：2020-001



                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
            第四届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
二次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2019 年 12 月 31 日以电子邮件
方式向全体董事发出，本次会议于 2020 年 1 月 6 日以通讯方式召开。本次会议
应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事高玉杰因公务原因未出席本次会议。
本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于向银行申请借款的议案》。

   为满足经营需求，同意公司以乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋负一层、
五层、六层和七层部分商业房产（建筑面积共计 8941.38 平方米）作为抵押（具
体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分
行申请借款人民币 8,000 万元，借款期限 12 个月，借款利率拟按同期银行贷款
基准利率上浮 20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。

   表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （二）审议通过了《关于向非关联方借款的议案》。

    为满足经营需求，缓解公司阶段性资金压力，同意公司向新疆康瑞集团有限
公司借款人民币1亿元，借款期限12个月，借款利率拟按同期银行贷款基准利率
                                   1
上浮20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。
    1、资金出借方基本情况
    公司名称：新疆康瑞集团有限公司
    住所：新疆乌鲁木齐市新市区迎宾路221号葡萄园
    注册资本：3,333万元
    法定代表人：邹冲碎
    成立日期：2003年1月21日
    经营范围：房地产开发经营；房地产经纪；园林绿化；装饰装修工程施工；
物业服务；建筑工程施工；道路工程施工；市政工程施工；工业、农业、牧业、
商业、房地产业投资，葡萄种植及销售；房屋、场地、设备的租赁。
    2、借款协议主要内容
    出借方：新疆康瑞集团有限公司
    借入方：新疆汇嘉时代百货股份有限公司
    （1）借款额度：人民币1亿元
    （2）借款期限：12个月。借入方可提前还款。
    （3）借款利率：按同期银行贷款基准利率上浮20%执行（最终借款利率以签
订合同为准）。
    其他事项以签订的借款协议为准。
    3、本次借款对公司的影响
    本次借款是为缓解公司阶段性资金压力，对公司的正常经营不会产生不利影
响。借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定的，不会损害公司及全
体股东利益。
    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。



   特此公告。



                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                       董事会
                                                  二〇二〇年一月七日

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