证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代     公告编号：2020-013



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
             第四届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
八次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2020 年 3 月 22 日以电子邮件方
式向全体董事发出，本次会议于 2020 年 3 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事高玉杰因公务原因未出席本次会议。本
次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司与全资子公司之分公司联合开展融资租赁业务
的议案》。

    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于公
司与全资子公司之分公司联合开展融资租赁业务的公告》 公告编号：2020-014）”

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                    1
    新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                          董事会
          二〇二〇年三月二十八日




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