证券代码：603103            证券简称：横店影视         公告编号：2018-041




                     横店影视股份有限公司
           第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2018 年 6 月 8 日以书面、电话、邮件等方式通知全体董
事，并于 2018 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，会议由董事长徐天福先生主持。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见。
    本议案尚需 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《横店影视股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的
公告》（公告编号：2018-042）
    （二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《横店影视股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2018-043）
三、上网公告附件
1、《横店影视股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
特此公告。


                                   横店影视股份有限公司董事会
                                         2018 年 6 月 12 日


 报备文件
（一）公司第一届董事会第十九次会议决议