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公司公告

恒银金融:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-06-16  

						    证券代码:603106         证券简称:恒银金融    公告编号:2018-034

                 恒银金融科技股份有限公司
          2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间:2018 年 6 月 15 日


(二)   股东大会召开的地点:天津自贸区(空港经济区)西八道 30 号 恒银金

   融科技园 A 座五楼会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                       16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             173,806,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                              62.0738



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


    本次股东大会会议由公司董事会召集,董事长江浩然先生主持,会议采取现
场投票表决和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事刘昊嘉先生、独立董事谭小青先生、高
   立里先生因工作原因未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书王伟先生出席本次股东大会;部分高级管理人员列席。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《关于独立董事津贴标准的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                      反对                  弃权

  股东类型                                                  比例
                    票数          比例(%)   票数                  票数      比例(%)
                                                            (%)

       A股      173,800,000 99.9960             6,900   0.0040             0 0.00000




(二)     累积投票议案表决情况


2、 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

                                                     得票数占出席
  议案序号        议案名称             得票数        会议有效表决          是否当选
                                                     权的比例(%)
       2.01         江浩然          173,800,000        99.9960                是
       2.02         吴龙云          173,800,000        99.9960                是
       2.03             江斐然    173,800,000     99.9960          是
       2.04             张云峰    173,800,000     99.9960          是



3、 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

                                                得票数占出席
  议案序号             议案名称     得票数      会议有效表决    是否当选
                                                权的比例(%)
       3.01               毛群    173,800,000     99.9960          是
       3.02             孙卫军    173,800,000     99.9960          是
       3.03               邬丁    173,800,000     99.9960          是



4、 《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

                                                得票数占出席
  议案序号             议案名称     得票数      会议有效表决    是否当选
                                                权的比例(%)
       4.01               秦威    173,800,000     99.9960          是
       4.02             梁晓刚    173,800,000     99.9960          是




(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                              同意          反对           弃权
              议案名称
序号                         票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
2.01           江浩然       6,200 99.8888
                             ,000
2.02           吴龙云       6,200 99.8888
                             ,000
2.03           江斐然       6,200 99.8888
                             ,000
2.04           张云峰       6,200 99.8888
                             ,000
3.01            毛群        6,200 99.8888
                             ,000
3.02           孙卫军       6,200 99.8888
                             ,000
3.03            邬丁        6,200 99.8888
                             ,000
4.01          秦威       6,200 99.8888
                          ,000
4.02         梁晓刚      6,200 99.8888
                          ,000




(四)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:刘斯亮、李洁

2、 律师鉴证结论意见:


       经现场见证,北京国枫律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 上海证券交易所要求的其他文件。
恒银金融科技股份有限公司
        2018 年 6 月 16 日