北京国枫律师事务所
                 关于恒银金融科技股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会的法律意见书
                       国枫律股字[2018] A0379号



致：恒银金融科技股份有限公司（贵公司）


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从
业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律
师出席贵公司 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本
法律意见书。


    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合
法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及
重大遗漏。


    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。


    根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的
相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师
对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


    一、本次会议的召集、召开程序


    （一）本次会议的召集


    经查验，本次会议由贵公司第一届董事会第二十二次会议决定召开并由董事
                                      1
会召集。贵公司董事会于2018年5月29日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发
布了《恒银金融科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体
操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本
次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本
次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。


    （二）本次会议的召开


    贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。


    本次会议的现场会议于2018年6月15日下午14:30在天津市自贸区（空港经济
区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室如期召开，本次会议由贵公司董
事长江浩然先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2018年6月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过
上海证券交易所互联网投票平台的具体时间为2018年6月15日的9:15-15:00。


    经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。


    综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。


    二、本次会议召集人和出席会议人员的资格


    本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。


    根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文
件、上海证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日
的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计 16 人，代表股份 173,806,900 股，占贵公司股份总数的
62.0738%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部

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分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。


    经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。


    三、本次会议的表决程序和表决结果


    经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的
全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了
以下议案：


    1．表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》
    表决结果：同意173,800,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9960%；
反对6,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0.0000%。


    2．表决通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
    本次大会以累积投票表决方式选举江浩然先生、吴龙云先生、江斐然先生、
张云峰先生为公司第二届董事会非独立董事，表决结果为：
    1）江浩然先生，获得表决权173,800,000股，占出席会议股东所持表决权的
99.9960%；
    2）吴龙云先生，获得表决权 173,800,000 股，占出席会议股东所持表决权
的 99.9960%；
    3）江斐然先生，获得表决权 173,800,000 股，占出席会议股东所持表决权
的 99.9960%；
    4）张云峰先生，获得表决权 173,800,000 股，占出席会议股东所持表决权
的 99.9960%。


    3．表决通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
    本次大会以累积投票表决方式选举毛群女士、孙卫军先生、邬丁先生为公司
第二届董事会独立董事，表决结果为：
    1）毛群女士，获得表决权173,800,000股，占出席会议股东所持表决权的
99.9960%；

                                     3
    2）孙卫军先生，获得表决权 173,800,000 股，占出席会议股东所持表决权
的 99.9960%；
    3）邬丁先生，获得表决权 173,800,000 股，占出席会议股东所持表决权的
99.9960%。


    4．表决通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
    本次大会以累积投票表决方式选举秦威先生、梁晓刚先生为公司第二届监事
会监事，表决结果为：
    1）秦威先生，获得表决权173,800,000股，占出席会议股东所持表决权的
99.9960%；
    2）梁晓刚先生，获得表决权 173,800,000 股，占出席会议股东所持表决权
的 99.9960%。


    本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。


    经查验，前述议案均由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的
过半数通过。


    综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。


    四、结论性意见


    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    本法律意见书一式叁份。




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