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公司公告

润达医疗:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-03-19  

						证券代码:603108           证券简称:润达医疗     公告编号:临 2019-016

                   上海润达医疗科技股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 3 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                272,939,797

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 47.0964
份总数的比例(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合
的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议,表决方式符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议;总经理黄俊朝先生、副总
   经理陈政先生、胡震宁先生及仝文斌先生列席本次会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
       A股        272,939,257 99.9998       540         0.0002          0             0


2.00 议案名称:《关于公司 2019 年公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01    议案名称:发行证券的种类
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
       A股        272,939,257 99.9998       540         0.0002          0             0


2.02 议案名称:发行规模
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
       A股        272,939,257 99.9998       540         0.0002          0             0


2.03 议案名称:票面金额和发行价格
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


2.04 议案名称:债券期限
   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


2.05 议案名称:债券利率
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)

    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


2.06 议案名称:还本付息的期限和方式
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


2.07 议案名称:转股期限
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


2.08 议案名称:转股价格的确定及其调整
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


2.09 议案名称:转股价格向下修正条款
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


2.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


2.11 议案名称:赎回条款
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


2.12 议案名称:回售条款
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


2.13 议案名称:转股年度有关股利的归属
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


2.14 议案名称:发行方式及发行对象
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


2.15 议案名称:向原股东配售的安排
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


2.17 议案名称:本次发行募集资金用途
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
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    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0
2.18 议案名称:募集资金存管
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
       A股        272,939,257 99.9998       540         0.0002          0             0


2.19 议案名称:担保事项
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
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       A股        272,939,257 99.9998       540         0.0002          0             0


2.20    议案名称:本次发行方案的有效期
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
       A股        272,939,257 99.9998       540         0.0002          0             0


3、 议案名称:《关于公司 2019 年公开发行可转换公司债券预案的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


4、 议案名称:《关于公司 2019 年公开发行可转换公司债券之募集资金使用可行
   性分析报告的议案》
   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


5、 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)

    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0


6、 议案名称:《关于公司 2019 年公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则
   的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         272,939,257 99.9998         540         0.0002          0             0
7、 议案名称:《关于公司 2019 年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
      提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                     同意                           反对                     弃权
                        票数              比例         票数          比例       票数           比例
                                          (%)                   (%)                       (%)
       A股         272,939,257 99.9998                   540         0.0002             0             0


8、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公
      司债券具体事宜的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                     同意                           反对                     弃权
                        票数              比例         票数          比例       票数           比例
                                          (%)                   (%)                       (%)
       A股         272,939,257 99.9998                   540         0.0002             0             0


(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                 同意                     反对                     弃权
序号                           票数         比例       票数          比例       票数        比例(%)
                                           (%)                  (%)
         《关于公司符
         合公开发行可          23,67
  1                                        99.9977       540         0.0023        0                  0
         转换公司债券          4,490
         条件的议案》
         《 关 于 公 司
2.00     2019 年公开发                -            -          -             -       -                 -
         行可转换公司
       债券方案的议
       案》
       发行证券的种   23,67
2.01                          99.9977   540   0.0023   0   0
       类             4,490

       发行规模       23,67
2.02                          99.9977   540   0.0023   0   0
                      4,490

       票面金额和发   23,67
2.03                          99.9977   540   0.0023   0   0
       行价格         4,490

       债券期限       23,67
2.04                          99.9977   540   0.0023   0   0
                      4,490

       债券利率       23,67
2.05                          99.9977   540   0.0023   0   0
                      4,490

       还本付息的期   23,67
2.06                          99.9977   540   0.0023   0   0
       限和方式       4,490

       转股期限       23,67
2.07                          99.9977   540   0.0023   0   0
                      4,490

       转股价格的确   23,67
2.08                          99.9977   540   0.0023   0   0
       定及其调整     4,490

       转股价格向下   23,67
2.09                          99.9977   540   0.0023   0   0
       修正条款       4,490

       转股股数确定
       方式以及转股   23,67
2.10                          99.9977   540   0.0023   0   0
       时不足一股金   4,490
       额的处理方法
       赎回条款       23,67
2.11                          99.9977   540   0.0023   0   0
                      4,490

       回售条款       23,67
2.12                          99.9977   540   0.0023   0   0
                      4,490
2.13   转股年度有关   23,67   99.9977   540   0.0023   0   0
       股利的归属       4,490

       发行方式及发     23,67
2.14                            99.9977   540   0.0023   0   0
       行对象           4,490

       向原股东配售     23,67
2.15                            99.9977   540   0.0023   0   0
       的安排           4,490

       债券持有人会     23,67
2.16                            99.9977   540   0.0023   0   0
       议相关事项       4,490

       本次发行募集     23,67
2.17                            99.9977   540   0.0023   0   0
       资金用途         4,490

       募集资金存管     23,67
2.18                            99.9977   540   0.0023   0   0
                        4,490

       担保事项         23,67
2.19                            99.9977   540   0.0023   0   0
                        4,490

       本次发行方案     23,67
2.20                            99.9977   540   0.0023   0   0
       的有效期         4,490

       《 关 于 公 司
       2019 年公开发
                        23,67
 3     行可转换公司             99.9977   540   0.0023   0   0
                        4,490
       债券预案的议
       案》

       《 关 于 公 司
       2019 年公开发
       行可转换公司
                        23,67
 4     债券之募集资             99.9977   540   0.0023   0   0
                        4,490
       金使用可行性
       分析报告的议
       案》
       《关于公司前     23,67
 5                              99.9977   540   0.0023   0   0
       次募集资金使     4,490
       用情况报告的
       议案》
       《 关 于 公 司
       2019 年公开发
       行可转换公司     23,67
  6                             99.9977   540   0.0023     0         0
       债券债券持有     4,490
       人会议规则的
       议案》
       《 关 于 公 司
       2019 年公开发
       行可转换公司
       债券摊薄即期     23,67
  7                             99.9977   540   0.0023     0         0
       回报的风险提     4,490
       示与填补措施
       及相关主体承
       诺的议案》

       《关于提请股
       东大会授权董
       事会全权办理
                        23,67
  8    本次公开发行             99.9977   540   0.0023     0         0
                        4,490
       可转换公司债
       券具体事宜的
       议案》


(三)   关于议案表决的有关情况说明
议案 1-8 为特别决议事项,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股
东代理人)所持表决权总数的 2/3 以上同意通过。


三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所
律师:李福亮 侯雪清
2、 律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录
1、 上海润达医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议;
2、 上海润达医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。


特此公告。




                                          上海润达医疗科技股份有限公司
                                                        2019 年 3 月 19 日