证券代码：603108          证券简称：润达医疗       公告编号：临 2019-044



                    上海润达医疗科技股份有限公司

                             监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议通知于 2019 年 5 月 31 日以邮件形式发出，会议于 2019 年 6 月 3 日上午
11:00-12:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现场方
式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席卫明先生主
持。
    本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。


       二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
       （一）审议并通过了《关于公司 2019 年公开发行可转换公司债券预案（更
新稿）的议案》。
    因本次公开发行可转换公司债券的报告期调整，公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，
对 2019 年 3 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站公示的《上海润达医疗科技
股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券预案》进行了修改，并编制了《上
海润达医疗科技股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券预案（更新稿）》。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《上海润达医疗科
技股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券预案（更新稿）的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议并通过了《关于公司 2019 年公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（更新稿）的议案》。
    因本次公开发行可转换公司债券的报告期调整，公司根据《国务院办公厅关
于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110
号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次可转债
发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响重新进行了分析，并结合实际
情况重新提出了填补回报的相关措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切
实履行重新做出了承诺。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《上海润达医疗科
技股份有限公司关于 2019 年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
与填补措施及相关主体承诺（更新稿）的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议


    特此公告。




                                            上海润达医疗科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2019 年 6 月 3 日