证券代码：603108             证券简称：润达医疗              公告编号：临 2019-121



                        上海润达医疗科技股份有限公司

                                   董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会 议 通 知 于 2019 年 12 月 9 日 以 邮件 形 式 发出 ， 会 议 于 2019 年 12月 12 日 下 午
16:00-16:30在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式
召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高管人员列席了会议。会
议由公司董事赵伟东先生主持。
     本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长和副董事长的议案》。
     同意选举赵伟东先生担任公司第四届董事会董事长，选举刘辉先生和颜纯华
先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。
     同意选举第四届董事会各专门委员会委员名单如下：
      序号         委员会                          成员
                            周夏飞女士（主任）、何嘉先生、许静之女士、
        1     审计委员会
                            刘辉先生、黄乐先生
                            许静之女士（主任）、何嘉先生、冯国富先生、
        2     提名委员会
                            陈政先生、张诚栩先生
              薪酬与考核    何嘉先生（主任）、周夏飞女士、冯国富先生、
        3
              委员会        刘辉先生、颜纯华先生
                            赵伟东先生（主任）、刘辉先生、陈政先生、
        4     战略委员会
                            许静之女士、冯国富先生
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    同意聘任刘辉先生为公司总经理，任期三年。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管
理人员的议案》。
    同意聘任黄俊朝先生、陈政先生、胡震宁先生、陆晓艳女士和仝文斌先生为
公司副总经理；聘任吴晓强先生为公司财务总监；聘任陆晓艳女士为公司董事会
秘书，任期三年。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。
    同意聘任陈默先生为公司审计负责人，任期三年。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议会议决议


    特此公告。


                                            上海润达医疗科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2019 年 12 月 12 日
附：简历


    赵伟东先生，中国国籍，1973 年生，公共管理硕士。1998 年至 2001 年任杭
州通达换热器有限公司技术员，2001 年至 2003 年任杭州市下城区市容环卫局管
理员，2003 年至 2004 年任杭州市下城区市容环卫局党政办科员，2004 年至 2008
年任杭州市下城区人民政府城市管理办公室副科长、科长，2008 年至 2010 年任
杭州市下城区河道监管中心副主任，2010 年至 2014 年任东河沿线改造（下城段）
工程指挥部副总指挥，2014 年至 2017 年任杭州市下城区国有投资控股有限公司
总经理，2017 年至今任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司总经理。


    刘辉先生，中国国籍，1973 年生，软件工程硕士。1992 年至 1998 年历任江
西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999 年至今先后担
任公司执行董事代表、董事长代表、董事长，2005 年至 2018 年曾任上海惠中医
疗科技有限公司执行董事，2008 年至 2018 年曾任上海华臣生物试剂有限公司执
行董事、2014 年至 2018 年曾任上海益骋精密机械有限公司执行董事。目前担任
青岛益信医学科技有限公司执行董事、济南润达生物科技有限公司执行董事、苏
州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、润达医疗国际有限公司董事、国国药控
股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限
公司董事、上海达恩慧投资有限公司执行董事、上海润睿投资合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人、上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，
上海润领投资管理有限公司执行董事兼总经理，Hycor holdings Inc 董事、
Runling holdings Inc 董事。


    颜纯华先生，中国国籍，1978 年出生，本科学历，高级会计师，高级经济
师。1999 年至 2002 年任杭州市下城区地方税务局办事员，2002 年至 2014 年历
任杭州市下城区财政局办事员、科长、办公室主任，2014 年至 2017 年任杭州市
下城区国有投资控股有限公司董事、副总经理、杭州财富盛典投资有限公司董事、
副总经理，2017 年至今任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事、副总
经理。
    陈政先生，中国国籍，1973 年出生，工学士。1995 年至 2002 年历任山东兰
桥医学科技有限公司销售工程师、北京兰桥医学科技有限公司市场部经理及总经
理助理、上海兰桥医学科技有限公司总经理、北京兰桥医学科技有限公司总经理。
2004 年 3 月至今先后担任公司南京代表处经理，销售部副总经理、副总经理、
董事，上海兰信医疗仪器有限公司执行董事。2015 年至 2019 年曾任国药控股润
达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司
董事、副总经理，2017 年至 2019 年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事、上海
丹利生物科技有限公司董事，2018 年至 2019 年曾任杭州润怡诊断技术有限公司
执行董事兼总经理。目前担任哈尔滨润达康泰生物科技有限公司执行董事、山东
鑫海润邦医疗用品配送有限公司执行董事、北京惠中医疗器械有限公司董事、广
东省润达医学诊断技术有限公司执行董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董
事、云南润达康泰医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董
事长、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事长、长春金泽瑞医学科技有限公司董
事、武汉优科联盛科贸有限公司执行董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事、
云南赛力斯生物科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、黑龙江润
达泰诚医疗供应链有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、哈尔滨润
达弘泰医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、湖南润达云雅
生物科技有限公司董事；现担任公司董事、副总经理。


    黄乐先生，中国国籍，1986 年生，法律专业本科学历。2009 年至 2010 年历
任杭州康鑫汽车销售服务有限公司销售经理、杭州日报职员，2010 年至 2011 年
历任杭州财富盛典投资有限公司职员、副总经理，2011 年至 2015 年任杭州仁德
里文化创意有限公司董事长，2015 年至 2017 年任杭州市下城区国有投资控股有
限公司办公室主任，2017 年至今任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司办
公室主任、总经理助理、副总经理、董事。现担任杭州市下城区国有投资控股集
团有限公司董事、副总经理。


    胡震宁先生，中国国籍，1974 年生，理学士。1998 年至 2006 年曾任合富医
疗(中国)股份有限公司销售总监等职务。2006 年至今任本公司副总经理，2018
年至 2019 年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展
有限公司董事长、上海昆涞生物科技有限公司董事、南京润达强瀚医疗科技有限
公司执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公
司董事、合肥润达万通医疗科技有限公司董事、北京东南悦达医疗器械有限公司
董事长、上海秸瑞信息科技有限公司执行董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公
司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董
事、润澜（上海）生物技术有限公司执行董事、上海康夏医疗科技有限公司执行
董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务
（上海）有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、四川润达宏旺医疗
科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、天津润达医疗科技有限公
司董事、贵州润达康益医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董
事、哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、
上海润达遥影医学科技有限公司董事；现担任公司董事、副总经理。


    张诚栩先生，中国国籍，1988 年生，经济学学士。2010 年至 2017 年历任上
海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理，上海力鼎信息科技有限公
司监事，杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017 年至 2018 年任杭州原动力
资产管理有限公司副总经理，2018 年至今任杭州下城国投创新发展有限公司总
经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有
限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观成幼儿园
有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事、
杭州启正投资管理有限公司董事。


    周夏飞女士，中国国籍，1965 年出生，经济学博士，浙江大学经济学院副
教授、硕士生导师。1990 年至今在浙江大学从事企业财务会计的教学与科研；
1993 年取得注册会计师资格，从事会计事务所审计工作八年左右，后转为非执
业会员。曾任三江购物俱乐部股份公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司
独立董事。现任浙江省审计学会理事、奥普家居股份有限公司独立董事、横店集
团得邦照明股份有限公司独立董事、百合花集团股份有限公司独立董事。
    何嘉先生，中国国籍，1983 年生，法学博士，毕业于西南政法大学。自 2009
年开始从事律师执业，2014 年起在全国重点大学浙江工业大学任教，为法学院、
外语学院、国际学院的学生进行合同法、商法、经济法等多门课程的授课。现为
浙江天册律师事务所兼职律师，主要执业领域为公司治理、金融证券、并购、投
融资和商事贸易等相关的诉讼及非诉业务。


    许静之女士，中国国籍，日本永久居留权，1960 年生，复旦大学生物系毕
业，日本东京大学应用微生物研究所硕士研究生。曾任：日本第一化学东京研究
所主任研究员、美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。现担任公司独立董事。


    冯国富先生，中国国籍，1972 年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江
佐力药业股份有限公司总经理助理兼原料药事业部总监、投资总监。2015 年 7
月起任浙江佐力健康产业投资管理有限公司副总经理，2015 年 11 月至今任浙江
佐力创新医疗投资管理有限公司副总经理，2017 年 1 月起任浙江佐力药业股份
有限公司董事，2018 年 1 月起任浙江佐力药业股份有限公司副总经理，2018 年
2 月起任浙江凯欣医药有限公司董事。


   黄俊朝先生，中国台湾籍，1954 年生，经济学硕士。1985 至 1999 年就职于
日兴证券株式会社，历任国际金融部职员，国际企划部亚洲业务课长，北京代表
处业务代表、首席代表，海外本部次长等职务。1999 年至 2003 年曾任日本希森
美康株式会社海外本部部长，希森美康医用电子（上海）公司董事、总经理。2015
年 9 月至 2017 年 10 月曾任上海润达榕嘉生物科技有限公司董事。2015 年 4 月
至 2019 年 9 月曾任上海昆涞生物科技有限公司董事。2003 年 3 月至今曾任公司
总经理、董事、财务总监。目前担任青岛益信医学科技有限公司监事、上海惠中
医疗科技有限公司监事、济南润达生物科技有限公司监事、苏州润达汇昌生物科
技有限公司监事。


    仝文斌先生，中国国籍，1972 年出生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。
1994 年毕业于北京大学医学部（原北京医科大学）医学检验专业，医学学士；
2007 年毕业于清华大学经济管理学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。
1994-1999 年担任 北 京大学人民 医院肝 病 研究所分子 生物学 助 理研究员；
1999-2001 年担任北京德易生物化学研究所第三方实验室主任；2001-2007 年历
任强生（中国）医疗器材有限公司 OCD 事业部实验室专员、产品经理、市场经
理；2007-2010 年担任北京倍爱康生物技术有限公司总经理；目前担任上海惠中
生物科技有限公司执行董事、上海惠中诊断技术有限公司执行董事、上海惠中医
疗科技有限公司执行董事、北京惠中医疗器械有限公司董事长、北京东南悦达医
疗器械有限公司董事、Response Biomedical Corp.董事、上海昆涞生物科技有限
公司董事；2016 年 12 月至 2019 年 12 月曾任公司董事、副总经理。


    陆晓艳女士，中国国籍，1981 年生，工商管理硕士。2003 年至今在本公司
先后担任售后服务助理、市场部助理、商业运营部经理、董事会秘书等职务。目
前担任上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、
北京东南悦达医疗器械有限公司董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事、四
川润达宏旺医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司董事、
天津润达医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、上海润湜
生物科技有限公司监事、上海中科润达精准医学检验有限公司监事、上海中科润
达医学检验实验室有限公司监事、上海秸瑞信息科技有限公司监事、长春金泽瑞
医学科技有限公司监事、润澜（上海）生物技术有限公司监事、上海康夏医疗科
技有限公司监事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司监事、国润医疗
供应链服务（上海）有限公司监事；现担任公司副总经理、董事会秘书。




    吴晓强先生，中国国籍，1969 年生，会计师。2003 年至 2014 年历任杭州市
下城区国有投资控股有限公司监事、财务部经理；2014 年至 2017 年历任杭州武
林广场地下商城建设有限公司副总经理、财务总监；2018 年至 2019 年任浙江武
林新城建设有限公司财务负责人；2018 年至今任杭州恒烨置业有限公司监事、
杭州恒昇置业有限公司监事；2019 年至今任杭州恒品置业有限公司监事；2019
年曾任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司财务经理。
    陈默先生，中国国籍，1988 年生，民商法学、国际法学硕士。2011 年至 2019
年历任黑龙江久通律师事务所律师、宝钢资源控股（上海）有限公司涉外法律事
务代表、北京大成（杭州）律师事务所律师、杭州市下城区国有投资控股集团有
限公司风控部部长。