证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：2020-035
上海润达医疗科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 274,648,986
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.3913
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相
结合的方式召开。公司董事长赵伟东先生主持会议，表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中独立董事冯国富先生因工作原因未能
亲自出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议；总经理刘辉先生、副总经
理黄俊朝先生、陈政先生及胡震宁先生、财务总监吴晓强先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 274,642,386 99.9975 6,600 0.0025 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 274,642,386 99.9975 6,600 0.0025 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 274,642,386 99.9975 6,600 0.0025 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 274,553,986 99.9654 95,000 0.0346 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 274,642,386 99.9975 6,600 0.0025 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司及控股子公司 2020 年度向（类）金融机构申请授信额
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 274,440,286 99.9240 208,700 0.0760 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 273,009,446 99.4030 1,639,540 0.5970 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司追认 2019 年度日常关联交易超额部分及 2020 年度日常
关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,256,055 99.9961 6,600 0.0039 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 273,274,946 99.4997 1,246,540 0.4538 127,500 0.0465
10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 273,274,946 99.4997 1,246,540 0.4538 127,500 0.0465
11、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 273,274,946 99.4997 1,246,540 0.4538 127,500 0.0465
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上
普通股股东 212,967,179 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 40,471,209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 21,115,598 99.5521 95,000 0.4479 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 12,391,132 99.2391 95,000 0.7609 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 8,724,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2019 年度拟不 14,696, 99.3577 95,000 0.6423 0 0.0000
进行利润分配 446
的议案
7 关于公司 2020 13,151, 88.9156 1,639,5 11.0844 0 0.0000
年度担保预计 906 40
的议案
8 关于公司追认 14,784, 99.9553 6,600 0.0447 0 0.0000
2019 年度日常 846
关联交易超额
部分及 2020 年
度日常关联交
易预计的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1-11 为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上同意通过。
2、 议案 8 为关联交易，审议时关联股东朱文怡、刘辉、陈政、胡震宁、陆晓艳
回避了表决，回避表决股份数为 103,386,331 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：侯雪清 刘占辉
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海润达医疗科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
2、 上海润达医疗科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
上海润达医疗科技股份有限公司
2020 年 5 月 21 日