证券代码：603110               证券简称：东方材料                公告编号：2017-001



                      新东方新材料股份有限公司

                    第三届董事会第五次会议决议

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2017 年 10 月 6 日以书面和电话方式通知全体董事，并于 2017 年 10 月 16 日
10 时在台州市黄岩区东城街道劳动北路 118 号 8 楼会议室以现场表决方式召开。
会议由董事长樊家驹主持，会议应到董事 9 名，亲自出席现场会议董事 9 名。本
次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，所做决议合法、有效。


     二、 董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于变更公司住所的议案》
     根据公司业务发展需要，现拟对公司注册地址进行变更，由原地址“台州市
黄岩区黄椒路 101 号”变更为“台州市黄岩区东城街道劳动北路 118 号 8 楼”。
该变更事宜将在公司上市后生效的《新东方新材料股份有限公司章程》中作出对
应修改。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司上市后
生效的<新东方新材料股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2017-002）。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。


     （二）审议通过《关于制定公司上市后生效的<新东方新材料股份有限公司
章程>的议案》
证券代码：603110             证券简称：东方材料               公告编号：2017-001



     同意根据首次公开发行股票并上市的情况对公司章程进行重新制定，并办理
工商变更登记事项。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司上市后
生效的<新东方新材料股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2017-002）。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。


     （三）审议通过《关于审议<召开公司 2017 年第三次临时股东大会>的议案》
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开公
司 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-003）。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     三、上网公告附件
     （一）《公司上市后生效的<新东方新材料股份有限公司章程>的公告》

     （二）《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》




特此公告！




                                                   新东方新材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2017 年 10 月 17 日