证券代码：603110               证券简称：东方材料                公告编号：2017-015



                      新东方新材料股份有限公司

                    第三届监事会第五次会议决议

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2017 年 11 月 8 日以书面和电话方式通知全体监事，并于 2017 年 11 月 14 日
14 时在台州市黄岩区东城街道劳动北路 118 号 8 楼会议室以现场表决方式召开。
会议由监事会主席徐芳琴主持，会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3
名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的规定，所做决议合法、有效。


     二、 监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
      监事会意见：公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投
资项目建设的情况下，使用不超过 9150 万元（含 9150 万元）人民币的暂时闲置
的募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在决议有效期内，可循环
滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2017-016）。
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     三、备查文件
     （一）新东方新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告！
证券代码：603110   证券简称：东方材料              公告编号：2017-015




                                        新东方新材料股份有限公司
                                                 监事会
                                           2017 年 11 月 14 日