证券代码：603110               证券简称：东方材料            公告编号：2018-036



                      新东方新材料股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会

议于 2018 年 7 月 19 日 10 时在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到

董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公

司章程》的规定。会议由董事长主持，经表决形成如下决议：

     一、审议通过《关于在山东滕州经济开发区设立全资子公司的议案》

     公司董事会经多方调查考察和洽谈，决定在山东省滕州市鲁南高科技化工园

区设立全资子公司，注册资本为 1 亿元，经营范围为环保型食品包装油墨、聚氨

酯胶粘剂、合成树脂以及化工新材料，公司法定代表人、执行董事为王岳法，监

事周其华（详见公司 2018-037 号公告）。

     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

     根据 2017 年年度股东大会审议通过的《2017 年度利润分配方案及资本公积金

转增股本的议案》，公司以 2018 年 5 月 31 日在册全体股东持股数为基数，在 2018

年 6 月 1 日通过资本公积每 10 股转增股本 4 股。完成转增后，公司总股本从

102,666,700 股，变更为 143,733,380 股。流通股和限售股的比例不变，股份数相应

增加。现公司董事会根据转增后的股本，提请变更公司章程注册资本相关条款（详

见公司 2018-038 号公告）。
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     本议案尚需提交公司股东大会审议后生效。

     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     特此决议！




                                                    新东方新材料股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2018 年 7 月 20 日