东方材料:关于在山东滕州地区投资设立全资子公司的公告2018-07-20
证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2018-037
新东方新材料股份有限公司
关于在山东滕州地区投资设立全资子公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:新东方新材料(滕州)有限公司(以下简称“标的公司”)
(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准)。
●投资金额及持股比例:新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)
拟以货币形式出资人民币 1 亿元(子公司注册资本),持股比例 100%。
●风险提示:标的公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批
手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响
导致投资收益存在不确定性的风险。
一、 对外投资情况概述
(一)对外投资基本情况
根据战略发展需要,公司拟在山东省滕州市经济开发区鲁南高科技化工园区
内设立全资子公司,山东省为农业大省,食品软包装厂家众多,市场潜力巨大。
滕州市交通便利,经济发达。另外,从原材料和产品运输成本、经营地理区域、
土地价格、劳动用工等方面综合考虑,在该区域设立生产子公司,有利于增加公
司运营的稳定性,降低公司运营成本,提升公司经济效益。
(二)决策程序
证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2018-037
本次对外投资设立全资子公司事项已经 2018 年 7 月 19 日召开的公司第三届董
事会第十二次会议审议通过。本次对外投资不属于风险投资,不构成关联交易和
重大资产重组,无需提请公司股东大会审议。公司将根据对外投资的进展情况履
行相应的信息披露程序。
二、 标的公司基本情况
(一)基本情况
企业名称:新东方新材料(滕州)有限公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:1 亿元人民币
注册地址:山东省滕州市经济开发区鲁南高科技化工园区
主要股东:公司持有其 100%股权
主营业务:生产销售环保型包装油墨、聚氨酯胶粘剂、合成树脂以及化工新
材料。
(注:上述信息以工商登记机关核准的书面文件为准)
(二)管理层授权及相关安排
公司选派董事王岳法担任标的公司法定代表人和执行董事,负责该公司的日
常经营管理工作。选派公司副总经理、董事会秘书周其华担任该公司监事,负责
公司运营监督工作。其他管理人员从企业内部选聘或外部招聘。
三、 对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司,从原材料和产品运输成本、经营地理区域、
土地价格、劳动用工等方面综合考虑,有利于增加公司运营的稳定性,降低公司
运营成本,提升公司经济效益,符合公司的长远发展战略。
证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2018-037
但因子公司的建设期为两年左右,暂时不会产生经济效益,因此,近期不会
对上市公司产生重大影响。
四、 对外投资的风险分析
(一)存在的风险
标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续,存在不确定性。另外,与滕
州经济开发区前期沟通的有关土地和税收等相关政策审批尚未完成,相关手续正
在协调办理中,存在一定的不确定性。
标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存
在不确定性的风险,公司提醒投资者注意投资风险。
(二)应对措施
公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定积极跟进办理标的公
司的工商注册登记等相关工作。公司将利用自身经验及管理优势,促使其规范运
作和加强风险防控,积极有效防范和降低风险。
特此公告!
新东方新材料股份有限公司董事会
2018 年 7 月 20 日