证券代码：603110              证券简称：东方材料           公告编号：2018-037



                     新东方新材料股份有限公司
               关于在山东滕州地区投资设立全资子公司
                                的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

     ●投资标的名称：新东方新材料（滕州）有限公司（以下简称“标的公司”）

（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）。

     ●投资金额及持股比例：新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

拟以货币形式出资人民币 1 亿元（子公司注册资本），持股比例 100%。

     ●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批

手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响

导致投资收益存在不确定性的风险。

一、     对外投资情况概述

    （一）对外投资基本情况

     根据战略发展需要，公司拟在山东省滕州市经济开发区鲁南高科技化工园区

内设立全资子公司，山东省为农业大省，食品软包装厂家众多，市场潜力巨大。

滕州市交通便利，经济发达。另外，从原材料和产品运输成本、经营地理区域、

土地价格、劳动用工等方面综合考虑，在该区域设立生产子公司，有利于增加公

司运营的稳定性，降低公司运营成本，提升公司经济效益。

    （二）决策程序
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     本次对外投资设立全资子公司事项已经 2018 年 7 月 19 日召开的公司第三届董

事会第十二次会议审议通过。本次对外投资不属于风险投资，不构成关联交易和

重大资产重组，无需提请公司股东大会审议。公司将根据对外投资的进展情况履

行相应的信息披露程序。

二、     标的公司基本情况

     （一）基本情况

     企业名称：新东方新材料（滕州）有限公司

     企业类型：有限责任公司

     注册资本：1 亿元人民币

     注册地址：山东省滕州市经济开发区鲁南高科技化工园区

     主要股东：公司持有其 100%股权

     主营业务：生产销售环保型包装油墨、聚氨酯胶粘剂、合成树脂以及化工新

材料。

     (注：上述信息以工商登记机关核准的书面文件为准)

     （二）管理层授权及相关安排

     公司选派董事王岳法担任标的公司法定代表人和执行董事，负责该公司的日

常经营管理工作。选派公司副总经理、董事会秘书周其华担任该公司监事，负责

公司运营监督工作。其他管理人员从企业内部选聘或外部招聘。

三、     对外投资对上市公司的影响

     本次对外投资设立全资子公司，从原材料和产品运输成本、经营地理区域、

土地价格、劳动用工等方面综合考虑，有利于增加公司运营的稳定性，降低公司

运营成本，提升公司经济效益，符合公司的长远发展战略。
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     但因子公司的建设期为两年左右，暂时不会产生经济效益，因此，近期不会

对上市公司产生重大影响。

四、     对外投资的风险分析

     （一）存在的风险

     标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，存在不确定性。另外，与滕

州经济开发区前期沟通的有关土地和税收等相关政策审批尚未完成，相关手续正

在协调办理中，存在一定的不确定性。

     标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存

在不确定性的风险，公司提醒投资者注意投资风险。

     （二）应对措施

     公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定积极跟进办理标的公

司的工商注册登记等相关工作。公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运

作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

     特此公告！




                                              新东方新材料股份有限公司董事会

                                                            2018 年 7 月 20 日