证券代码：603110               证券简称：东方材料              公告编号：2018-056



                     新东方新材料股份有限公司
                    关于公司章程修订情况的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开

第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根

据 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改<中华人民

共和国公司法>的决定》，对公司章程进行了修订，具体修订条款如下：

序号                修订前                            修订后

         第二十五条：公司在下列情况 第二十五条：公司在下列情况下，可

         下，可以依照法律、行政法规、 以依照法律、行政法规、部门规章和

         部门规章和本章程的规定，收购 本章程的规定，收购本公司的股份：

         本公司的股份：（一）减少公司 （一）减少公司注册资本；（二）与

         注册资本；（二）与持有本公司 持有本公司 股份的其 他公司合并；

         股票的其他公司合并；（三）将 （三）将股份用于员工持股计划或者
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         股份奖励给本公司职工；（四） 股权激励；（四）股东因对股东大会

         股东因对股东大会作出的公司 作出的公司合并、分立决议持异议，

         合并、分立决议持异议，要求公 要求公司收购其股份；（五）将股份

         司收购其股份的。除上述情形 用于转换上市公司发行的可转换为股

         外，公司不进行买卖本公司股份 票的公司债券；（六）上市公司为维

         的活动。                        护公司价值及股东权益所必需。
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                                        除上述情形外，公司不进行买卖本公

                                        司股份的活动，不得接受本公司的股

                                        票作为质押权的标的。

        第二十六条：公司收购本公司股 第二十六条：公司收购本公司股份，

        份，可以下列方式之一进行： 可以下列方式之一进行：（一）证券

        （一）证券交易所集中竞价交易 交易所集中竞价交易的方式；（二）

        的方式；（二）要约方式；（三） 要约方式；（三）中国证监会认可的
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        中国证监会认可的其他方式。      其他方式。公司因第二十五条第（三）

                                        项、第（五）项、第（六）项规定的

                                        情形收购本公司股份的，应当通过公

                                        开的集中交易方式进行。

        第二十七条：公司因章程第二十 第二十七条：公司因第二十五条第

        五条第（一）至（三）项的原因 （一）项、第（二）项规定的情形收

        收购公司股份的，应当经股东大 购本公司股份的，应当经股东大会决

        会决议。公司依据本章程第二十 议；

        五条规定收购本公司股份后，属 公司因第二十五条第（三）项、第（五）

  3     于第（一）项情形的，应当自收 项、第（六）项规定的情形收购本公

        购之日起十日内注销；属于第      司股份的，经公司董事会经三分之二

        （二）项、第（四）项情形的， 以上董事出席的董事会会议决议后实

        应当在六个月内转让或注销。      施。

        公司依照本章程第二十五条第      公司依照第二十五条规定收购本公司

        （三）项规定收购的本公司股      股份后，属于第（一）项情形的，应
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        份，将不超过公司已发行股份总 当自收购之日起十日内注销；属于第

        额的百分之五；用于收购的资金 （二）项、第（四）项情形的，应当

        应当从公司的税后利润中支出； 在六个月内转让或者注销；属于第

        所收购的股份应当一年内转让        （三）项、第（五）项、第（六）项

        给职工。                          情形的，公司合计持有的本公司股份

                                          数不得超过本公司已发行股份总额的

                                          百分之十，并应当在三年内转让或者

                                          注销。

     章程未修改部分继续有效。

     本次修改公司章程需经公司股东大会审议通过后生效。

     特此公告！




                                                     新东方新材料股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018 年 10 月 30 日