证券代码：603110                 证券简称：东方材料                  公告编号：2019-061



                      新东方新材料股份有限公司
                   第三届监事会第十七次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2019
年 8 月 27 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议已于 2019 年 8 月 21 日以电子邮件、
专人送达、电话通知等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席徐芳琴主持，应出席监
事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。

     二、监事会会议审议情况
    全体监事经审议通过了以下议案：
    1、审议通过《新东方新材料股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2019 年 8 月 28 日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告（公告编
号：2019-062）。
    2、审议通过《新东方新材料股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2019 年 8 月 28 日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告公告编号：
2019-064）。
    三、备查文件
    《新东方新材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
    特此公告。




                                                      新东方新材料股份有限公司监事会

                                                                   2019 年 8 月 28 日