证券代码：603110                   证券简称：东方材料                  公告编号：2019-060



                         新东方新材料股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2019 年 8
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 21 日以电子邮
件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高
级管理人员列席会议。会议由董事长樊家驹先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》
和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以现场和通讯投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《新东方新材料股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见 2019 年 8 月 28 日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告（公告编号：2019-
062）。
    2、审议通过《新东方新材料股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》；
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司独董董事对本议案发表了同意意见。
    具体内容详见 2019 年 8 月 28 日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告公告编号：2019-
064）。
    三、备查文件
    《新东方新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
    特此公告。




                                                        新东方新材料股份有限公司董事会
                                                                      2019 年 8 月 28 日