证券代码：603111          证券简称：康尼机电           公告编号：2019-004


                   南京康尼机电股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2019 年 4 月 29 日下午 13:00 点在公司办公楼四楼会议室召开，会议由公司
监事会主席张金雄先生主持，会议通知于 2019 年 4 月 19 日发出。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：


    一、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于计提有关资产减值准备及预计负债的议案》。
    公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提有关资产
减值准备及预计负债事项，认为公司本次对有关资产计提有关资产减值准备及预
计负债符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司
本次对有关资产计提减值准备及预计负债事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                    1
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于公司 2018 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审
计报告涉及事项的专项说明的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。
    《南京康尼机电股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》已于同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2019 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2019-007）；独立财务顾
问国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见，公司独立董事就对外担保事
项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
    《公司董事会关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司及江苏苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司募集存放与实际使用情况出具的专项审核报告已于同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告及其正文的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》。
    经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现


                                     2
税后净利润-3,308,035,930.25 元（母公司报表）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司
累计未分配利润为-3,045,941,263.61 元；公司截至 2018 年 12 月 31 日的资本公积
为 3,188,872,298.61 元。
    因公司 2018 年度业绩亏损，公司 2018 年度不进行现金股利及股票股利分配。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。

                                           南京康尼机电股份有限公司监事会

                                                      二〇一九年四月三十日




                                     3