证券代码：603111          证券简称：康尼机电          公告编号：2019-036


                   南京康尼机电股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2019 年 8 月 26 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事
会主席朱卫东先生主持，会议通知于 2019 年 8 月 22 日发出。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议以现场结合通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

   一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。

                                         南京康尼机电股份有限公司监事会

                                                 二〇一九年八月二十七日




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