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公司公告

康尼机电:第四届董事会第三次会议决议公告2019-08-27  

						证券代码:603111           证券简称:康尼机电          公告编号:2019-035
                   南京康尼机电股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于

2019 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由陈颖奇董事长召集并主持,会议

应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及

召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式,通过

书面记名投票表决形成了如下决议:

    一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   三、审议通过《关于投资设立广州康尼的议案》。

   根据公司轨道交通后市场战略布局规划,为加快推进公司维保业务的发展,

公司董事会同意公司投资设立广州康尼轨道交通装备有限公司(公司的名称、经

营范围等以工商核准登记为准,以下简称“广州康尼”)。广州康尼注册资本为人

民币 1,000.00 万元,全部由公司现金出资,同时,授权公司董事长决定广州康尼

子公司设立的具体事宜。

   表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    特此公告。

                                         南京康尼机电股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年八月二十七日