证券代码：603113              证券简称：金能科技               公告编号：2017-024




                                金能科技股份有限公司

                        第二届董事会第二十五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         公司全体董事出席了本次会议。
         本次董事会全部议案均获通过，无反对票。


    一、董事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的书面通知
于 2017 年 8 月 13 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2017 年 8 月 18 日在公
司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事 11 名，实际参加会议并表
决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于注销香港金能股份有限公司的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意注销香港金能股份有限公司，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于注销香港金能股份有限公司
的公告》。
    （二）审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意出资 5000 万元设立全资子公司，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公
告》。


    特此公告。
                                      金能科技股份有限公司董事会
                                                2017 年 8 月 18 日


   报备文件


1、 第二届董事会第二十五次会议决议


2、《南京金能科技有限责任公司章程》