证券代码：603113             证券简称：金能科技            公告编号：2017-025



                                  金能科技股份有限公司

                            关于投资设立全资子公司的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

         拟投资标的名称：南京金能科技有限责任公司；（暂定名，最终以工商行政管理

机关核准登记的名称为准，以下简称“全资子公司”）

         投资金额： 5000 万元人民币

         特别风险提示：公司目前成立上述全资子公司，是为增强公司抗风险能力和提升

公司持续经营能力，未来一段时间内的运营成果具有不确定性，对公司当前的财务状况和

经营成果没有重大影响。



    一、对外投资概述

    2017 年 8 月 18 日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会

第二十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，会议表决 11 票同意，

无弃权反对票。同意以自有资金投资 5000 万元在南京设立全资子公司，公司名称为南京金

能科技有限责任公司（具体以工商登记为准）。

    根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次公司对外投资事项不需要

提交公司股东大会审议批准。本次公司对外投资不构成关联交易，不属于风险投资，也不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。



    二、投资标的基本情况

    1、拟定公司名称：南京金能科技有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核

准登记的名称为准）。

    2、拟定注册地址：中国境内（以营业执照上登记的住所为准）。

    3、企业类型：有限责任公司。
    4、注册资本：人民币伍仟万元。

    5、营业范围：主要经营焦炭、焦粉、炭黑、山梨酸、山梨酸钾、煤炭、钢材等产品的

批发经营；仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（以上各项以公司登记机关

核定为准）。

    6、机构和人员：不设股东会，公司决定由股东书面做出；不设董事会，设执行董事 1

名，由单曰新担任，任期三年；不设监事会，设监事 1 名，由袁静担任，任期三年。

    三、本次投资目的和对公司的影响

    本次投资设立全资子公司有利于进一步拓展公司业务，增强公司持续经营能力，同时

享受当地政策红利，增厚公司业绩，对公司未来业务发展具有较好的推动作用。本次投资

符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

    四、本次对外投资的风险分析

    公司本次投资设立全资子公司符合公司发展规划的需要，但实际运营过程中可能面临

着市场、行业、管理、政策等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当

的策略及管理措施，不断优化业务结构，努力提高市场竞争力；同时，不断加强风险管控，

强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，以不断适应业务

要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

    公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。



                                                     金能科技股份有限公司董事会

                                                                2017 年 8 月 18 日

        报备文件

    1、第二届董事会第二十五次会议决议

    2、《南京金能科技有限责任公司章程》