证券代码：603113              证券简称：金能科技               公告编号：2017-026




                                 金能科技股份有限公司

                         关于注销香港金能股份有限公司的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开了第二届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于注销香港金能股份有限公司的议案》。同意注销香港金能
股份有限公司，并授权公司总经理签署相关文件，财务部协助办理相关手续。


    一、拟注销子公司的基本情况
    1、公司名称：香港金能股份有限公司（以下简称“香港金能”）
    2、注册资本：100.00 万美元
    3、成立日期：2014 年 10 月 31 日
    4、注册地址：香港皇后大道中 181 号新纪元广场低座 1501 室
    5、经营范围：经济信息咨询；从事建筑材料，电子产品，办公用品，日用百货，汽车
配件，工艺品，五金制品，钢材，煤炭，焦炭及其他化工原料、化工产品以及化工所需要的
仪器仪表、机械设备、零配件的经营、佣金代理及其他相关配套业务；国际贸易，转口贸易
    6、股东构成：金能科技股份有限公司持股 100%
    7、近一年经审计的财务数据：
                                                                             单位：万元

      项目                 2016 年 12 月 31 日                2017 年 6 月 30 日

     总资产                    3,374.62                           4,917.58

     净资产                    1,514.42                           1,401.42

      项目                     2016 年度                       2017 年半年度

     净利润                      403.11                            -77.50


    二、本次注销原因
    香港金能因融资条件受限且近年来利润较低，管理不便，根据公司业务发展需要，经公
司审慎研究，决定注销。
    三、注销子公司对公司的影响
    因香港金能为公司全资子公司，为合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。
清算注销完成后，香港金能将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体经营发展和盈利水平
无重大影响，不会损害公司及股东利益。




    特此公告。


                                                      金能科技股份有限公司董事会
                                                                 2017 年 8 月 18 日


        报备文件


    第二届董事会第二十五次会议决议