证券代码：603113        证券简称：金能科技    公告编号：2017-037


                       金能科技股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 12 月 5 日


(二)      股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301 会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                495,253,629

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                73.2689



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王忠霞出席会议；其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于增加公司营业范围的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      495,252,329 99.9997           1,300     0.0003             0   0.0000




2、 议案名称：关于修改公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      495,252,329 99.9997           1,300     0.0003             0   0.0000
3、 议案名称：关于授权办理工商登记事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                       反对                     弃权

                        票数          比例（%）    票数          比例       票数          比例

                                                                 （%）                    （%）

       A股         495,252,329 99.9997              1,300    0.0003                0   0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


4、关于公司第二届董事会补选独立董事的议案

议案序号          议案名称             得票数       得票数占出席 是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例（%）
4.01              蔡忠杰                445,456,412       89.9451 是




(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意                       反对              弃权
序号                           票数          比例（%）    票数      比例      票数   比例
                                                                    （%）            （%）
4.01    蔡忠杰           65,346,388          82.7660




(四)     关于议案表决的有关情况说明

    第 2 项议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过；第 4 项议案为中小投资者单独计票的议案。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明、赵海洋

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关
规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果
合法有效。


四、   备查文件目录



1、 金能科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；


2、 北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东

   大会的法律意见书。



                                                   金能科技股份有限公司
                                                       2017 年 12 月 5 日