证券代码：603116           证券简称：红蜻蜓          公告编号：2018-046



                   浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日
召开了第四届董事会第十五次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结
果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关
于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，以及因公司经营发展需要，需对现有
的注册地址进行变更，公司现拟对《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）有关条款进行修改，具体修订如下:


            原章程内容                           修改后章程内容
第五条 公司住所：温州市永嘉县瓯北 第五条 公司住所：温州市永嘉县瓯北街道
镇东瓯工业区王家圩路                 五星工业区(双塔路 2357 号)
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条公司在下列情况下，可以依照法
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
规定，收购本公司的股份：             收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；             （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
并；
                                   （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工；     励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
份的。
                                     （五） 将股份用于转换上市公司发行的可转
    除上述情形外，公司不进行买卖本公 换为股票的公司债券；
司股份的活动。                       （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
                                     所必需；
                                          除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                         股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选
选择下列方式之一进行：              择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；       （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                         （二）要约方式；
（三）国家证券监督管理部门认可的其他 （三）国家证券监督管理部门认可的其他方
方式。                               式。
                                         公司因第二十三条第（三）项、第（五） 项、
                                         第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
                                         当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第   第二十五条 公司因本章程第二十三条第
(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份  (一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的，
的，应当经股东大会决议。公司依照第二  应当经股东大会决议。因本章程第二十三条
十三条收购本公司股份后，属于第(一)项  第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；收购本公司股份的，须经三分之二以上董事出
属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6席的董事会会议审议批准。公司依照第二十
个月内转让或者注销。                  三条收购本公司股份后，属于第(一)项情形
                                      的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于
     公司依照二十三条第(三)项规定收购
                                      第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内
的本公司股份，将不超过本公司已发行股
                                      转让或者注销。
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公
司的税后利润中支出；所收购的股份应当       公司属于第二十三条第（三）项、第（五）
于 1 年内转让给职工。                 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公
                                      司股份数不得超过本公司已发行股份总额的
                                      百分之十，并应当在三年内转让或者注销。具
                                      体实施细则遵照最新有效的法律、法规或规章
                                      等执行。


   除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。
   本次章程修订尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。修订后的《公
司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   特此公告。
                                                  浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2018 年 11 月 20 日