证券代码：603116          证券简称：红蜻蜓          公告编号：2019-066



                   浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
           关于董事辞职及提名新董事候选人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月
3 日收到公司董事方宣平先生提交的书面辞职报告，方宣平先生因个人原因申请
辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后仍继续担任公司副总裁兼财务总监职务。
方宣平先生原定董事任职期限自 2019 年 9 月 12 日起至第五届董事会届满即 2022
年 9 月 11 日止。方宣平先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，方
宣平先生的辞职申请自送达董事会时生效。

    根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司于 2019 年 12 月 4 日召开第
五届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，
董事会提名钱帆先生为公司董事会董事候选人，该议案尚需 2019 年第二次临时
股东大会审议并通过，新任董事的任期自公司 2019 年第二次临时股东大会通过
之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立
意见。

    特此公告！



                                              浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2019 年 12 月 5 日