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公司公告

红蜻蜓:第五届董事会第三次会议决议公告2019-12-05  

						证券代码:603116           证券简称:红蜻蜓          公告编号:2019-064



                   浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

    浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会
议通知于 2019 年 11 月 23 日以邮件形式发出,会议于 2019 年 12 月 4 日以现场
及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 8 人,实际参会董事 8 人,公司监事列
席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

    本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案:

    (一)通过《关于提名公司董事候选人的议案》

     董事方宣平先生因个人原因申请辞去第五届董事会董事职务,为了保证公
司董事会的正常运行,保护公司及股东利益,现提名钱帆先生为公司第五届董事
会董事候选人,任期自公司股东大会通过之日起算至第五届董事会届满。董事候
选人简历详见附件。

    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    本议案需提请股东大会审议表决。

    (二)通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案需提请股东大会审议表决。

    (三)通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案需提请股东大会审议表决。

    (四)通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案需提请股东大会审议表决。

    (五)通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    同意于 2019 年 12 月 20 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体内容
详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会
的通知》。

    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   三、备查文件:

    1、公司第五届董事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                              浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2019 年 12 月 5 日

附件:董事会董事候选人简历



    钱帆先生,中国国籍,无境外居留权。英国格拉斯哥大学硕士,曾就职
华东分公司副总经理,现任上海奈是特贸易有限公司总经理,2018 年 4 月
26 日起,任公司副总裁。