证券代码：603116           证券简称：红蜻蜓          公告编号：2019-067



                   浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
                     关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 4 日召开
第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公
司法》、《证券法》等有关规定，结合公司经营实际情况，并对《公司章程》中相
应条款予以修订。

    《公司章程》注册资本具体修订如下:
            原章程内容                            修改后章程内容

第二章 第五节 第六十八条 股东大 第二章 第五节 第六十八条 股东大会
会由董事长主持。董事长不能履行职 由董事长主持。董事长不能履行职务或
务或不履行职务时，由半数以上董事 不履行职务时，由副董事长主持；副董
共同推举的一名董事主持。             事长不能履行职务或不履行职务时，由
                                     半数以上董事共同推举的一名董事主
     监事会自行召集的股东大会，由
                                     持。
监事会主席主持。监事会主席不能履
行职务或不履行职务时，由半数以上            监事会自行召集的股东大会，由监
监事共同推举的一名监事主持。         事会主席主持。监事会主席不能履行职
                                     务或不履行职务时，由半数以上监事共
     股东自行召集的股东大会，由召
                                     同推举的一名监事主持。
集人推举代表主持。
                                            股东自行召集的股东大会，由召集
     召开股东大会时，会议主持人违
                                     人推举代表主持。
反议事规则使股东大会无法继续进行
的，经现场出席股东大会有表决权过            召开股东大会时，会议主持人违反
半数的股东同意，股东大会可推举一 议事规则使股东大会无法继续进行的，
人担任会议主持人，继续开会。         经现场出席股东大会有表决权过半数的
                                     股东同意，股东大会可推举一人担任会
                                   议主持人，继续开会。

第五章 第三节 第一百二十条 董事 第五章 第三节 第一百二十条 董事会
会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董 由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。
事。董事会设董事长 1 名。          董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。

第五章 第三节 第一百二十七条 董 第五章 第三节 第一百二十七条 董事
事长不能履行职务或者不履行职务 长不能履行职务或者不履行职务的，由
的，由半数以上董事共同推举一名董 副董事长履行职务；副董事长不能履行
事履行职务                         职务或者不履行职务的，由半数以上董
                                   事共同推举一名董事履行职务。

   除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。
   《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。
   该项议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章
程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   特此公告。
                                            浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2019 年 12 月 5 日