证券代码：603116           证券简称：红蜻蜓          公告编号：2020-002



                   浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
           关于公司财务总监和董事会秘书变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收
到公司财务总监方宣平先生和董事会秘书薛霞女士的书面辞职申请。方宣平先生
和薛霞女士因个人原因分别申请辞去公司财务总监和董事会秘书职务，方宣平先
生辞职后仍在公司担任副总裁职务，薛霞女士辞职后将不再担任公司任何职务，
辞职自 2019 年 12 月 31 日生效。

    方宣平先生和薛霞女士在担任公司财务总监和董事会秘书期间勤勉尽责，公
司及董事会对方宣平先生和薛霞女士在任职期间所做的工作给予充分肯定并表
示感谢。

    公司于 2019 年 12 月 31 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任
熊建华先生担任公司董事会秘书、王军先生担任公司财务总监，任期自董事会审
议通过之日至本届董事会任期届满为止。

    熊建华先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所
股票上市规则》及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，熊建
华先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事已
就该事项发表了同意的独立意见。熊建华先生的简历详见附件。

    公司独立董事对此发表意见：经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书熊
建华先生和财务总监王军先生的简历和相关资料，我们认为熊建华先生和王军先
生具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相
关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位

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的职责要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序和及表决结
果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任熊
建华先生为公司董事会秘书、王军先生为公司财务总监。

    董事会秘书联系方式如下：

    联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦 11 层

    联系电话：0577-67322132

    传 真：0577-67350516

    联 系 人：熊建华

    特此公告。




                                       浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

                                                         2020 年 1 月 2 日



    附件：

    熊建华先生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，工商管理硕士，2006
年 3 月起任上海红蜻蜓置业有限公司副总经理，2018 年 2 月起任公司总裁助理，
2019 年 3 月起任公司总裁助理兼投资总监。



    王军先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计
师。曾任温州电机总厂财务科长，2003 年 11 月入职红蜻蜓集团，2004 年起任红
蜻蜓集团营销有限公司审计部经理，2007 年起任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
预算稽核部经理，2009 年 7 月起任销售财务总监，2013 年 5 月起任销售财务总
监兼销售总公司副总经理。




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