万林物流：第三届董事会第十五次会议决议公告2019-04-27
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2019-010
江苏万林现代物流股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以电话方式送达，并于 2019 年 4 月 26 日在公司
会议室召开。会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议由董事长
黄保忠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 (www.ss
e.com.cn) 的《2018 年年度报告》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2018 年年度报告摘要》。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
同意公司 2018 年度利润分配预案：以公司 2018 年度利润分配预案实施时股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含
税）；本次不进行送股及资本公积金转增股本。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告议案》
公司根据 2018 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2018 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)对上述报告进行了审核，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上
海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》上的《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2019-012）以及相关公告。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(七) 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 27 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上的《江苏万林现代物流股份有限公司 2018 年度内部控制评价
报告》。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(八) 审议通过《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据对公司各高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果，公司高级管理人
员黄保忠、孙玉峰、黄智华、沈简文、吴江渝 2018 年度薪酬分别为人民币 160.52
万元、95.83 万元、87.82 万元、203.95 万元、74.04 万元。
表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
关联董事黄保忠、孙玉峰、黄智华、沈简文、吴江渝回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(九) 审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.
com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于预计 2019 年
度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
关联董事黄智华回避表决。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
(十) 审议通过《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构及内控审计机构的
议案》
同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并授权公司经营层具体与审计机构商
定年度审计费用。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
(十一) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综
合授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公
司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》
（公告编号：2019-014）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于会计政策变更的
公告》（公告编号：2019-015）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(十三) 审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
具体详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于回购注销部分已
获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-016）以及《关于
回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公告》
（公告编号：2019-017）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
关联董事孙玉峰、黄智华、沈简文、吴江渝回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
(十四) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于修订公司章程的
公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
(十五) 审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
具体详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于修订公司股东大
会议事规则的公告》（公告编号：2019-019）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
(十六) 审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
具体详见公司 2019 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于修订公司董事会
议事规则的公告》（公告编号：2019-020）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。具体详见公司 2019
年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2019-021）。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
