证券代码：603117          证券简称：万林股份          公告编号：2019-011



                   江苏万林现代物流股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以电话方式送达，并于 2018 年 4 月 26 日在公司
会议室召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议由监事会主
席孙跃峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
   与会监事审议并一致通过了如下议案：
    (一)   审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    (二)   审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
   经审核，监事会认为公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年年度报告的内
容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 在提出本意见前，监事会未发现参与 2018
年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    (三)     审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    (四)     审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律、法规及规范性文
件和《公司章程》等制度的相关规定，充分考虑了公司实际情况并较好地兼顾了
公司股东尤其是中小股东的利益，因此，同意董事会提出的公司 2018 年度利润
分配预案。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    (五)     审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    监事会认为：公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法(2013 年修订)》等相关格式指引的规定，如实反映了公司 2018 年度募集
资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，
不存在违规存放和使用募集资金的情况。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。


    (六)     审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定，
监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
    公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正
常进行，保证公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内审小组及人员
配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2018 年
度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的情
形及公司内部控制制度的重大事项发生。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确
的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。


    (七)   审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：公司与关联方之间的关联交易是在平等自愿的基础上经双方协
商一致达成的，其目的为满足公司正常生产经营的需要，价格公允，不存在损害
公司或股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。


    (八)   审议通过《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构及内控审计机构的
议案》
   监事会认为：公司董事会作出续聘财务报告审计机构及内控审计机构的决定
合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司继续聘请
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及
内控审计机构。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
   本议案尚需提交股东大会审议批准。


    (九)   审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是公司落实财政部颁布修订的会计准则
进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，执行变更后的会计政策对公司的财务状
况、经营成果、现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
同意公司本次会计政策变更。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。


    (十)   审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》
    经核查，监事会认为公司董事会对已主动辞职激励对象持有的限制性股票以
及第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的相关
事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司 2018 年限制性
股票激励计划的有关规定，审议决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司对
已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,232,419 股进行回购注销。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。


    特此公告。




                                    江苏万林现代物流股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 27 日