证券代码：603117          证券简称：万林物流        公告编号：2019-024


                 江苏万林现代物流股份有限公司
        关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


       江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 27
日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，并于 2019 年 5
月 10 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《2018 年年度股东大会
会议资料》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规
定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：


一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
     合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2019 年 5 月 17 日 13 点 30 分
     召开地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路 66 号 4 楼公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
                          至 2019 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案                 √
2       关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案                 √
3       关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案                 √
4           关于公司 2018 年度财务决算报告的议案              √
5           关于公司 2018 年度利润分配预案的议案              √
6           关于续聘 2019 年度财务报告审计机构及内控          √
            审计机构的议案
7           关于公司及子公司向金融机构申请综合授信            √
            额度及为综合授信额度提供担保的议案
8           关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的            √
            限制性股票的议案
9           关于修订公司章程的议案                            √
10          关于修订公司股东大会议事规则的议案                √
11          关于修订公司董事会议事规则的议案                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已于公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十三次
会议通过，详见 2019 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告，以及 2018 年 5
月 10 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《2018 年年度股东大会
会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 7、8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
             其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

             投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

             先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)         同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

             的，以第一次投票结果为准。


   (四)         股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、         会议出席对象



(一)         股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别             股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股                603117       万林物流            2019/5/10



(二)         公司董事、监事和高级管理人员。


(三)         公司聘请的律师。


(四)         其他人员



五、         会议登记方法


       (一)     登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
       (二)     登记地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路 66 号 4 楼证券事务部
       (三)     登记方式
       1、      法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营
业执照复印件（加盖公章）、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东账
户卡。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；
    2、      自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委
托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。
    3、      异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳
和传真到达日应不迟于 2019 年 5 月 15 日），但在出席会议时应提供登记文件原
件供核对。


六、      其他事项


    (一)     会议联系方式
    地址：江苏省靖江市斜桥镇阜康路 66 号 4 楼证券事务部
    联系人：吴江渝 魏星
    电话：0523-89112012
    传真：0523-89112020
    电子邮箱：info@china-wanlin.com
    邮编：214500
    (二)     现场参会注意事项
    拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，
并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。



特此公告。


                                    江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                      2019 年 5 月 14 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

江苏万林现代物流股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1               关于公司 2018 年度董事会工
                作报告的议案

2               关于公司 2018 年度监事会工
                作报告的议案

3               关于公司 2018 年年度报告及
                其摘要的议案

4               关于公司 2018 年度财务决算
                报告的议案

5               关于公司 2018 年度利润分配
                预案的议案

6               关于续聘 2019 年度财务报告
                审计机构及内控审计机构的
                议案

7               关于公司及子公司向金融机
                构申请综合授信额度及为综
                合授信额度提供担保的议案

8               关于回购注销部分已获授但
                尚未解除限售的限制性股票
                的议案

9               关于修订公司章程的议案

10              关于修订公司股东大会议事
                规则的议案

11              关于修订公司董事会议事规
                则的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。