共进股份:第三届监事会第十七次会议决议公告2019-03-30
证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2019-020
深圳市共进电子股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 26 日以电
子邮件方式向全体监事发出会议通知,并于 2019 年 3 月 29 日(星期五)下午 14:
00 在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。会议应到监事 3 名,实到监事
3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《监事会议事
规则》的规定。
本次会议由监事会主席漆建中先生主持,与会监事就各项议案进行了审议,
表决通过以下事项:
1、审议通过关于《设立境外全资子公司》的议案
公司基于业务发展需要,拟出资人民币 3300 万(约 490 万美元)在越南海防
市设立全资子公司,作为业务拓展的新基地。
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
监事会
2019 年 3 月 29 日