证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2019-022
深圳市共进电子股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区南海大道 1019 号南山医疗器械产业
园三楼 A 座共进股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 394,749,540
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.8872
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王志波先生、王燕鸣先生、夏树涛先生
因工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李涛先生、何卫娣女士因工作安排未能
出席本次会议；
3、董事会秘书贺依朦女士出席会议；高级管理人员韦一明先生、龙晓晶女士列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,940 99.9988 4,400 0.0011 200 0.0001
2、 议案名称：关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,940 99.9988 4,400 0.0011 200 0.0001
3、 议案名称：关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,540 99.9987 4,800 0.0012 200 0.0001
4、 议案名称：关于《2018 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,540 99.9987 4,800 0.0012 200 0.0001
5、 议案名称：关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,674,940 99.9811 74,400 0.0188 200 0.0001
6、 议案名称：关于《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,045,292 99.8215 704,048 0.1784 200 0.0001
7、 议案名称：关于《2018 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,664,940 99.9785 84,400 0.0214 200 0.0001
8、 议案名称：关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,940 99.9988 4,400 0.0011 200 0.0001
9、 议案名称：关于《续聘会计师事务所》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,476,180 99.9308 4,800 0.0012 268,560 0.0680
10、 议案名称：关于《2019 年度董事、监事薪酬预案》的议案
10.01 议案名称：关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,462,314 99.9974 4,800 0.0025 200 0.0001
10.02 议案名称：关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 203,282,314 99.9975 4,800 0.0024 200 0.0001
10.03 议案名称：关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 393,753,240 99.9987 4,800 0.0012 200 0.0001
10.04 议案名称：关于《公司董事、副总经理王志波薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,540 99.9987 4,800 0.0012 200 0.0001
10.05 议案名称：关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,295,740 99.9784 84,800 0.0215 200 0.0001
10.06 议案名称：关于《公司独立董事薪酬标准》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,540 99.9987 4,800 0.0012 200 0.0001
10.07 议案名称：关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,249,540 99.9987 4,800 0.0012 200 0.0001
10.08 议案名称：关于《公司监事李涛薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,540 99.9987 4,800 0.0012 200 0.0001
10.09 议案名称：关于《公司职工监事何卫娣薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,540 99.9987 4,800 0.0012 200 0.0001
11、 议案名称：关于《变更收购江苏苏航医疗设备有限公司股权方案》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,476,580 99.9308 272,760 0.0691 200 0.0001
12、 议案名称：关于《修订公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 394,744,540 99.9987 4,800 0.0012 200 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于《2018 8,808,992 99.1602 74,400 0.8375 200 0.0023
年度募集资
金存放与实
际使用情况
的专项报
告》的议案
7 关于《2018 8,798,992 99.0476 84,400 0.9501 200 0.0023
年度利润分
配预案》的
议案
8 关于《2018 8,878,992 99.9482 4,400 0.0495 200 0.0023
年度内部控
制评价报
告》的议案
9 关于《续聘 8,610,232 96.9228 4,800 0.0540 268, 3.0232
会计师事务 560
所》的议案
10 关于《2019 / / / / / /
年度董事、
监事薪酬预
案》的议案
10.01 关于《公司 4,929,590 99.8986 4,800 0.0972 200 0.0042
董事长汪大
维薪酬》的
议案
10.02 关于《公司 4,929,590 99.8986 4,800 0.0972 200 0.0042
董事、总经
理唐佛南薪
酬》的议案
10.03 关于《公司 8,878,592 99.9437 4,800 0.0540 200 0.0023
副董事长、
副总经理胡
祖敏薪酬》
的议案
10.04 关于《公司 8,878,592 99.9437 4,800 0.0540 200 0.0023
董事、副总
经理王志波
薪酬》的议
案
10.05 关于《公司 8,798,592 99.0431 84,800 0.9546 200 0.0023
董事、董事
会秘书贺依
朦薪酬》的
议案
10.06 关于《公司 8,878,592 99.9437 4,800 0.0540 200 0.0023
独立董事薪
酬标准》的
议案
10.07 关于《公司 8,878,592 99.9437 4,800 0.0540 200 0.0023
监事会主席
漆建中薪
酬》的议案
10.08 关于《公司 8,878,592 99.9437 4,800 0.0540 200 0.0023
监事李涛薪
酬》的议案
10.09 关于《公司 8,878,592 99.9437 4,800 0.0540 200 0.0023
职工监事何
卫娣薪酬》
的议案
11 关于《变更 8,610,632 96.9273 272,76 3.0704 200 0.0023
收购江苏苏 0
航医疗设备
有限公司股
权方案》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 涉及关联股东回避表决
应回避表决的关联股东名称：汪大维、王丹华回避表决议案 10.01；唐佛南、
崔正南回避表决议案 10.02；胡祖敏回避表决议案 10.03；贺依朦回避表决议案
10.05；漆建中回避表决 10.07。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所。
律师：赖继红、冯雄飞、周馨筠。
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东
大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
深圳市共进电子股份有限公司
2019 年 4 月 16 日