证券代码：603118         证券简称：共进股份       公告编号：临 2019-053

                    深圳市共进电子股份有限公司

            第三届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日以
电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2019 年 10 月 28 日（星期一）上午
10：00 在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二十六次会议，本次会议应
到董事 8 名，实到董事 8 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》、《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与
会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决，发表的意见及表决情况如下：



1、 审议通过关于《2019 年第三季度报告》的议案
   与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
   详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份
2019 年第三季度报告》。



2、审议通过关于《公司向深圳市同维爱心公益基金会捐赠 150 万元》的议案
   公司于2012年经深圳市民政局批准同意发起设立了深圳市同维爱心公益基金
会（以下简称“基金会”）。该基金会发轫于2000 年由公司成立的同维爱心基金，
其始终秉承着“献真诚爱心，积公道美德，助学帮困，扶贫救灾，尽职公益”的
宗旨，多年来开展了一系列爱心公益活动，获得了社会的广泛关注及好评。
   为助力基金会的相关事务顺利开展，公司拟向基金会捐赠人民币150 万元，
主要用于第十所同维希望小学的工程建设。

   与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；
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特此公告。




                 深圳市共进电子股份有限公司
                             董事会
                        2019 年 10 月 28 日




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