证券代码：603126            证券简称：中材节能      公告编号：临 2019-029


                 中材节能股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 24 日以邮件方式
发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人
数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。
    《公司 2019 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章
程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状
况等事项；未发现参与《公司 2019 年第三季度报告》的编制和审议人员违反保
密规定的行为。
    经核查，监事会认为：《公司 2019 年第三季度报告》所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意《公司 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
    鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，
为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，适应公司业务发展的需要，维
护公司和股东利益，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层
根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
    同意将《关于更换会计师事务所的议案》列入公司 2019 年第三次临时股东
大会会议议程，提请股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    3、审议通过了《关于转让全资子公司云浮中材节能余热发电有限公司 100%
股权暨关联交易的议案》。
    同意公司将所持云浮中材节能余热发电有限公司 100%股权转让给中材天山
（云浮）水泥有限公司。本次股权转让以北京亚超资产评估有限公司编制的《中
材节能股份有限公司拟转让云浮中材节能余热发电有限公司 100%股权项目资产
评估报告》（北京亚超评报字（2019）第 A042 号）中记载的云浮中材节能余热发
电有限公司截至 2018 年 12 月 31 日的净资产评估值人民币 3129.53 万元为本次
股权转让的交易对价。股权转让方式为非公开协议转让。
    表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    特此公告。




                                             中材节能股份有限公司监事会
                                                 2019 年 10 月 30 日