中材节能股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十四次会议审议事项
                      的事前认可声明

    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四

次会议拟定于 2019 年 10 月 29 日召开。根据相关法律、法规和规范性

文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们于 2019

年 10 月 24 日收到公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于更换

会计师事务所的议案》《关于全资子公司股权转让的关联交易的议案》

及相关会议材料，我们认真审阅并发表声明如下：

    一、关于更换会计师事务所的事项

    作为公司独立董事，我们向公司管理层了解了公司拟更换会计师

事务所事项的相关情况，并审核了拟聘任会计师事务所相关资质等证

明材料。我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会

计师事务所执业证书及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市

公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求，本次更换会

计师事务所事项符合《公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司及全体股东的利

益。同意将该议案提交公司董事会审议。

    二、关于全资子公司股权转让的关联交易的事项

    本次关联交易涉及的交易标的经具有相关资质的中介机构审计、
评估，交易定价及方式公开、公平、合理，符合公司及全体股东的利

益。我们审查了该事项涉及的相关审批文件，确认了该事项履行了必

要的审批程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理

委员会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会

审议。




   （以下无正文，下页为独立董事声明签署页）