2019 年第三次临时股东大会
         会议材料




     二〇一九年十一月十四日
                              目      录

1、中材节能股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议程

2、中材节能股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议须知

3、会议审议议案

（1）《关于更换会计师事务所的议案》

（2）《关于公司更换董事的议案》
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                 中材节能股份有限公司
        2019 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年11月14日下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即11月14日

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日即11月14日9:15-15:00

会议地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室

会议议程：

    一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。

    二、选举监票人

    三、审议会议议案（2项）

    1、《关于更换会计师事务所的议案》；

    2、《关于公司更换董事的议案》。

    四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问

题的提问。

    五、对以上议案进行逐项表决。

    六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。

    七、主持人宣读2019年第三次临时股东大会决议。

    八、会议见证律师宣读法律意见书。

    九、主持人宣布会议闭幕
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                  中材节能股份有限公司
        2019 年第三次临时股东大会会议须知

    为切实维护投资者的合法权益，确保2019年第三次临时股东大会

顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公

司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、制度的规定，

特制定本须知：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权

益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言

登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排

发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

    三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问

应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。

    四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

在大会表决时，股东不得进行大会发言。

    五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行

中只接受股东身份的人员的发言和质询。

    六、表决办法：

    （一）公司2019年第三次临时股东大会实行现场投票和网络投票

两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃
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权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视

为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份

数行使表决权，每一股份有一表决权。

    2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作

人员，以便及时统计表决结果。

    3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决

议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三

分之二以上通过。

    4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人

员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
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议案 1




          关于更换会计师事务所的议案

各位股东：

     中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）年度审计机构瑞华

会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已为公司提供多

年审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则、勤勉尽职，公允地发

表审计意见，客观、公正、准确地反映公司的财务和内部控制状况，

切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法

权益。

     为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，结合公司实际

需要，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“信永中和”）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机

构。信永中和在中国注册会计师协会等权威机构 2018 年专业排名第

11 名。信永中和相关基本情况如下：

     一、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

     二、统一社会信用代码：91110101592354581W

     三、类型：特殊普通合伙企业

     四、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A

座 8 层

     五、执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋
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    六、成立日期：2012 年 3 月 2 日

    七、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资

本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，

出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企

业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经

相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策

禁止和限制类项目的经营活动。）

    八、资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书

号 16）、会计师事务所执业证书（执业证书编号 11010136）等相关

资质。

    以上议案已经三届十四次董事会审议通过，现提请公司 2019 年

第三次临时股东大会审议。建议股东大会授权公司经营管理层根据

2019 年公司实际业务开展情况及市场情况等与信永中和协商确定审

计费用。



                                        提案人：公司董事会
                                         2019 年 10 月 30 日
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议案 2




             关于公司更换董事的议案

各位股东：

     第三届董事会董事徐卫兵女士因退休原因辞去中材节能股份有

限公司（以下简称“公司”）董事及董事会审计委员会委员等职务，

根据《公司法》 公司章程》 中材节能股份有限公司董事会议事规则》

相关规定，公司拟重新选举一名董事继续履职。

     经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会

对相关人员任职资格进行审核，现提名詹艳景女士为公司第三届董事

会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会审议批准后，与公司

第三届董事会董事共同履职，并接替原董事徐卫兵女士担任的第三届

董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三

届董事会届满之日止。

     以上议案已经三届十四次董事会审议通过，现提请公司 2019 年

第三次临时股东大会审议。

     徐卫兵女士在担任公司董事期间，在《公司章程》赋予的职权范

围内恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司改革发展、促进公司规范运作

和保护广大投资者的合法权益等方面做出了重要贡献，董事会对徐卫

兵女士的辛勤付出表示衷心感谢。



     附件：《中材节能股份有限公司第三届董事会董事候选人简历》
2019 年第三次临时股东大会议案材料

   提案人：公司董事会

    2019 年 10 月 30 日
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议案 2 附件


              中材节能股份有限公司第三届董事会董事候选人简历


     詹艳景女士，生于 1963 年 1 月，1983 年 8 月，获华中工学院（现

华中科技大学）工学学士学位，2005 年 5 月，获北京大学高级工商

管理硕士学位，高级会计师。詹女士在财务会计及资本运作方面具有

30 多年的工作经验。

     工作经历：1983 年 8 月至 1999 年 4 月，任中国船舶工业总公司

河南柴油机厂总经济师、董事、副总经理等职务；1999 年 4 月至 2005

年 4 月，任北京福田汽车股份有限公司财务部经理、财务计划部经理

及总经理助理等职务；2005 年 4 月至 2007 年 12 月，任中国南方机

车车辆工业集团公司总会计师；2007 年 12 月至 2015 年 5 月，任中

国南车股份有限公司副总裁、财务总监；2015 年 5 月至 2019 年 8 月

任中国中车股份有限公司副总裁、财务总监；2019 年 8 月至今，任

中国建材集团有限公司总会计师。