中材 节 能 肚 份 有 限公 司
独立董事对公司第三届董事会第十六次会议审议事项
                          的独立意见

                                      “ ”
    中材节能股份有 限公 司 (以 下简称 公 司 )第 三届董事会第十

六次会议 于 ⒛⒛ 年 1月 20日 召开。根据相关法律 、法规和规 范性文

件 以及 《公 司章程》等有关规定 ,作 为公 司的独立董事 ,我 们对公 司

第三届董事会第十六次会议审议的 《关于公 司 2019年 度预计的关联

交易执行情况及 2020年 度 日常关联 交易预计的议案 、《关于拟签订

补充协议提前终止 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华 月建材有限责任

公 司水泥熟料 生产线余热发 电项 目合同能源管 理服务合同暨关联交

易的议案》、《关于 2018年 度公 司高管人员绩效考核结果及薪酬分配

方案的议案》涉及的事项发表 独立意见如下    :




     (一 )公 司 ⒛19年 度预计的关联 交易执行情况及 ⒛⒛ 年度 日常

关联交易预计事项

    公 司 2019年 签署的关联交易合同金额在预计范围内,并 且都履

行相关的程序 。预计的 2020年 度 日常关联交易也符合国家的有 关规

定和关联交易的公 允性原则 ,履 行 了合法程序 ,体 现 了诚信 、公 平 、

公正 的原则 ,不 存在损害公 司和股东 、特别是 中小股东利 益的行为 。

      (二 )拟 签订补充协议提前终止 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华

月建材有限责任公 司水泥熟料 生产线余热发 电项 目合 同能源管 理服
务合同暨关联交易事项

     公 司提前终止该项 目的原合同,将 项 目涉及的余热 电站提前移交

给业主方 ,业 主方根据原合同向公 司支付相关补偿 款 ,是 公 司结合市

场环境变化 、基于未来效益预测对项 目采取的积极应对措施 ,有 利于

维护公 司利益,该 事项对公 司经营将产 生积极影响;该 事项为关联交

易事项 ,交 易标的经具有相关资质的中介机构评估 ,交 易定价及方式

公 开、公平 、合理;该 事项涉及的项 目为公 司首次公开发行股票并上

市的募投项 目之一,募 集资金使用 已履行必要的程序 ,公 司对该事项

的处理符合关联交易及募集资金管理的相关法律 法规及规范性文件

要求 ,不 存在影响或损害公司股东利益的情形 。我们同意 《关于拟签

订 补充协议提前终止 内蒙古星光煤炭集 团鄂托克旗华月建材有 限责

任公 司水泥熟料 生产线余热发 电项 目合 同能源管 理服务合 同暨关联

交易的议案》。
      (三   )2018年 度公 司高管人 员绩效考核结果及薪酬分 配方 案事
项

     公 司 2018年 度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案严格按

照公 司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行 ,经 营业绩考核和

薪酬发放的程序符合有关法律 、法规 、公 司章程 、规章制度等的规定。

我们 同意 ⒛18年 度公 司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案 。



      (以 下无正文 ,下 页为独立董事独立意见签署页 )
(本 页为独立董事独立 意见签署 页 )




  独立董事   :




  刘效锋 (签 字    )∶




  赵轶青 (签 字    )∶




  周 晓苏 (签 字   )∶




                                     ⒛20年 ∫月2° 日
(本 页为独 立董事独 立意见签署页 )




  独 立 董事   :




  刘效锋 (签 字 ):
                           幽



  赵轶青 (签 字 ):




  周晓苏 (签 字 ):




                                     2020年   丨月2° 日